A exchange de Bitcoin Paxful concordou em confessar-se culpada e foi multada em 7,5 milhões de dólares

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PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。

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GateNews40m atrás
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JianghuShaoxiavip
· 2025-12-11 00:27
PANews 12月11日消息,据Decrypt报道,比特币P2P市场运营商Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪,并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外,金融犯罪执法网络周二还对其处以350万美元的民事罚款。Paxful此前已于2023年关闭。据美国司法部称,2017年至2019年间,该公司促成了约30亿美元的交易,收入超过2900万美元,同时故意为犯罪活动提供便利,尽管其知晓平台上的犯罪行为,Paxful却未提交所需的可疑活动报告,并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于2026年2月10日。
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