Una operación masiva de criptomonedas de 700 millones de euros queda al descubierto tras redadas internacionales

Las autoridades europeas desmantelan una vasta red de criptofraude responsable de cientos de millones en flujos ilícitos, asestando un duro golpe a las redes criminales que explotan los activos digitales y exponiendo hasta qué punto las estafas coordinadas se han infiltrado en el continente.

Se rompe una espiral cripto de 700 millones de euros en Europa con redadas que activan la siguiente fase

Europol anunció el 4 de diciembre que las autoridades de toda Europa completaron la fase final de una operación de varios años dirigida contra una extensa organización de criptofraude y blanqueo de capitales. La agencia declaró: “Las acciones finales de una amplia operación internacional han logrado desmantelar una red de fraude con criptomonedas y blanqueo de dinero a gran escala que había blanqueado más de 700 millones de euros.”

Según Europol:

La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversión en criptomonedas, atrayendo a miles de víctimas con anuncios sofisticados que prometían altos rendimientos.

“Las víctimas eran contactadas repetidamente por centros de llamadas criminales, donde los interlocutores utilizaban técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas a realizar más pagos, mostrándoles rendimientos inflados en plataformas de trading falsas”, detalló Europol.

El caso comenzó hace años con una investigación sobre una plataforma fraudulenta, pero se fue ampliando a medida que los investigadores descubrieron una arquitectura más amplia de portales de trading falsos, operaciones de call center y canales de blanqueo transfronterizo. Las autoridades ejecutaron la primera fase coordinada el 27 de octubre, realizando redadas en Chipre, Alemania y España a petición de funcionarios franceses y belgas. Esa fase resultó en nueve detenciones y la incautación de activos que incluían saldos bancarios, tenencias de criptomonedas, efectivo, dispositivos digitales y artículos de lujo.

Leer más: Suiza y Alemania actúan contra un mezclador de criptomonedas con la incautación de 25 millones de euros en bitcoin

Una segunda fase, los días 25 y 26 de noviembre, se centró en los sistemas de marketing de afiliados que canalizaban a las víctimas hacia el fraude mediante publicidad online manipulada y promociones impulsadas por deepfakes. Europol detalló:

La investigación descubrió más de 700 millones de euros blanqueados a través de un laberinto de exchanges de criptomonedas, aprovechando el anonimato digital para ocultar los flujos ilícitos.

“Tras estas dos acciones coordinadas y múltiples detenciones e incautaciones, las autoridades investigadoras seguirán rastreando los activos de la organización criminal en los países en los que opera y reside”, señaló la agencia.

Las autoridades participantes incluyeron la Policía Judicial Federal de Limburgo (Bélgica), la Dirección de Ciberdelincuencia de Bulgaria dentro de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, la Policía de Chipre, la Gendarmería Nacional de Francia, la Fiscalía Central de Baviera para la Persecución de la Ciberdelincuencia, las Jefaturas de Policía de Chemnitz, Görlitz, Würzburg y Düsseldorf (Alemania), la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia y la División de Inteligencia de Israel, la Policía de Malta y la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra de España.

FAQ ⏰

• ¿Qué desmanteló Europol en esta operación?

Una red de criptofraude y blanqueo de capitales a gran escala responsable de más de 700 millones de euros en flujos ilícitos.

• ¿Cómo captaban las plataformas criminales a las víctimas?

Utilizaban sitios falsos de inversión en criptomonedas, tácticas agresivas de call center y anuncios online manipulados para presionar a las víctimas a realizar pagos repetidos.

• ¿Qué países participaron en las redadas?

Autoridades de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Alemania, Israel, Malta y España coordinaron acciones en varias fases.

• ¿Qué harán los investigadores a continuación?

Continuarán rastreando los activos de la organización en distintas jurisdicciones para recuperar fondos y respaldar los procesos judiciales.