Quatorze membres d'un groupe criminel brésilien ont utilisé BTC pour blanchir 95 millions de dollars et ont été condamnés par le tribunal à des peines de prison allant de 10 à 21 ans.

Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 1er décembre, le tribunal fédéral du Brésil a condamné 14 personnes pour avoir utilisé Bitcoin dans le blanchiment de capitaux de plus de 95 millions de dollars provenant de transactions de drogue et de profits de crimes d'enlèvement. Deux des principaux auteurs ont été condamnés à plus de 21 ans de prison, l'un d'eux étant un agent de sécurité de prison, tandis que les 12 autres ont été condamnés à des peines de prison allant de 10 à 17 ans.

Ce groupe criminel a opéré dans les États de Minas Gerais et du Paraná de avril 2019 à juillet 2024, avec pour principale fonction de dissimuler la nature, la provenance, les flux et la propriété des actifs issus du trafic de drogue transfrontalier et des crimes violents, y compris la rançon de l'enlèvement à Rio de Janeiro. Les enquêtes montrent que le groupe utilise Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour blanchir des fonds au sein d'un réseau criminel plus vaste, en exploitant de faux numéros d'identification fiscale, de faux enregistrements comptables et de nombreuses sociétés écrans pour faire fonctionner un “département comptable”, tout en se déguisant en opérant dans des secteurs tels que le commerce alimentaire, l'élevage, les produits de luxe et les maillots de bain.