ジェネシス・グローバル・トレーディングは、2023年10月に規制当局が10億ドルの訴訟を起こした後、ニューヨークの金融サービス局と和解しました ニューヨークの金融サービス局(NYDFS)のエイドリアン・A・ハリス監督官が開示した和解の条件は、ジェネシスがBitLicenseを没収し、ニューヨークでのすべての事業を停止すると述べた。 さらに、ジェネシスはマネーロンダリング防止(AML)と詐欺の容疑で800万ドルの罰金を科されました ハリス氏の声明によると、デジタル・カレンシー・グループ(DCG)傘下のジェネシスは、機能的なコンプライアンス・プログラムを維持できず、ニューヨークのDFSが定めた規制要件に準拠していないことを示している。 監督官によると、これは投資家と顧客を指数関数的な金融リスクに直接さらしました。2回の査定の後、ニューヨークの規制当局は、仮想通貨取引のスタートアップにおけるAMLとサイバーセキュリティの緩さを発見しました。 また、同社には専任のコンプライアンス責任者もいなかったと報じられている。この和解は、同社、その親会社であるDCG、仮想通貨取引所Geminiに対して10億ドルの仮想通貨詐欺訴訟が提起されてから数か月後に行われました。 ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、この3人が大規模な詐欺計画を画策し、何千人もの投資家に損害を与えたと主張した ジェネシスは、2022年のFTXの破綻とその後の同社の破産に続いて、いくつかの訴訟の対象となっています 仮想通貨会社はGeminiを6億9000万ドルで訴え、取引所は債権者を犠牲にして利益を得たと主張しました。 両社は、GeminiのEarn製品に端を発する論争の網に巻き込まれており、規制当局が訴訟で取り締まっている別の圧力ポイントです
ジェネシスがBitLicenseを放棄し、NYDFS訴訟で800万ドルの罰金を支払う
ジェネシス・グローバル・トレーディングは、2023年10月に規制当局が10億ドルの訴訟を起こした後、ニューヨークの金融サービス局と和解しました
ニューヨークの金融サービス局(NYDFS)のエイドリアン・A・ハリス監督官が開示した和解の条件は、ジェネシスがBitLicenseを没収し、ニューヨークでのすべての事業を停止すると述べた。 さらに、ジェネシスはマネーロンダリング防止(AML)と詐欺の容疑で800万ドルの罰金を科されました
ハリス氏の声明によると、デジタル・カレンシー・グループ(DCG)傘下のジェネシスは、機能的なコンプライアンス・プログラムを維持できず、ニューヨークのDFSが定めた規制要件に準拠していないことを示している。 監督官によると、これは投資家と顧客を指数関数的な金融リスクに直接さらしました。
2回の査定の後、ニューヨークの規制当局は、仮想通貨取引のスタートアップにおけるAMLとサイバーセキュリティの緩さを発見しました。 また、同社には専任のコンプライアンス責任者もいなかったと報じられている。
この和解は、同社、その親会社であるDCG、仮想通貨取引所Geminiに対して10億ドルの仮想通貨詐欺訴訟が提起されてから数か月後に行われました。 ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、この3人が大規模な詐欺計画を画策し、何千人もの投資家に損害を与えたと主張した
ジェネシスは、2022年のFTXの破綻とその後の同社の破産に続いて、いくつかの訴訟の対象となっています
仮想通貨会社はGeminiを6億9000万ドルで訴え、取引所は債権者を犠牲にして利益を得たと主張しました。 両社は、GeminiのEarn製品に端を発する論争の網に巻き込まれており、規制当局が訴訟で取り締まっている別の圧力ポイントです