暗号資産に長く関わっていると、いくつもの本当に残酷なラグプル（詐欺的な引き抜き）を目の当たりにしてきました。正直なところ、それらはデューデリジェンス（適切な調査）の重要性を思い出させるものです。ここでは、この分野で起きた最大の災害のいくつかを紹介します—このラグプル暗号事件のリストは、市場に参入する誰にとっても目覚ましとなるはずです。

まず最初に、OneCoinです。私自身も2014年から2017年にかけてこれで大損しました。 mastermindはルジャ・イグナトヴァで、彼女はこれを次のビットコインとして、革命的なブロックチェーン技術を使ったと宣伝していました。 しかし…実際にはブロックチェーンは存在しませんでした。典型的なポンジスキームで、イグナトヴァが姿を消すまでに40億ドル以上を巻き込んだのです。彼女は今もFBIの最重要指名手配リストに載っています。何百万人もの人々が完全に資産を失いました。

次に、2021年のNetflixブームの中で登場したSquid Game Tokenです。トークンは数セントから一気に2,856ドルまで高騰しました。チャート上では狂気じみて見えました。でもこれは典型的なラグ—開発者が売却を無効にし、流動性プールを吸い取ったのです。価格はほぼゼロに崩れ落ちました。数分も経たないうちに3.38百万ドルの損失です。

AnubisDAOは非常に速く展開されたため、衝撃的でした。これらの人々は、オリンパスDAOの分散型、犬テーマのフォークとして位置付けていました。投資家は数時間で6千万ドルを投入。その後、文字通り一晩で—完全に一晩で—流動性プールから資金が消えました。ローンチから撤退まで24時間もかからなかったのです。これがこの分野でのスピードの速さです。

トルコのThodexは少し違いました。これは実際の取引所で、2021年4月に出金を停止しました。CEOのファルク・ファティフ・オゼルは…資金20億ドルとともに姿を消しました。最終的にアルバニアで逮捕され、11,196年の刑を言い渡されました—史上最長の刑の一つです。考えるだけでもまだ信じられません。

SafeMoonも触れておくべきです。2021年から2023年までの期間で、一見正当なものに見えました。自動ステーキング機能、「安全」ブランド、大きな話題。ですが調査によると、流動性プールは開発者が密かに管理しており、資金を絶えず吸い上げていたことが判明しました。2023年までに、CEOのジョン・カロニーと他の2人の幹部が詐欺で逮捕されました。2億ドル以上の損失です。

BitConnectはOGのポンジ崩壊の象徴です。2016年から2018年まで、AIトレーディングボットを使った毎日の保証利益を約束していました。もちろん偽物です。2018年に規制当局が閉鎖すると、24億ドルが蒸発しました。暗号詐欺の代名詞となっています。

次に、Terraです。2022年はこの事件にとって非常に厳しいものでした—損失は400億ドルにのぼります。ド・クォンのアルゴリズム安定コインUSTは1ドルから乖離し、連鎖的な清算を引き起こしました。LUNAは完全に消滅しました。先に挙げたラグプルとは異なり、これは単なる詐欺ではなく、壊滅的な経営ミスでした。ド・クォンは逃亡し、モンテネグロで逮捕され、現在は世界中で法的闘争に巻き込まれています。これまでの業界最大級のクラッシュの一つです。

このパターンは何か？これらのラグプル暗号事件は、人々が hype（熱狂）に巻き込まれ、正しい質問をしないまま進んでしまうことから起きます。ブロックチェーンがない？赤信号です。保証されたリターン？赤信号です。流動性が内部者によって管理されている？赤信号です。調査を行い、技術を検証し、チームを確認してください。そうしないと、その代償はすべてになる可能性があります。