最近、米国連邦検察官による大規模な措置が行われ、暗号詐欺に関連する事件が明らかになった。コロンビア地区の連邦検察官ジニー・ピロは、東南アジアで展開されている犯罪ネットワークから58億ドル相当の暗号通貨が押収されたと発表した。これは、FBI、シークレットサービス、米国司法省が共同で運営する特別詐欺タスクフォースによるものである。

この作戦の主な焦点は、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどの国で行われている「ピッグバンキング」詐欺を阻止することにある。ピロは、押収された資金を法的手段で封鎖し、被害者に返還する努力を行うと述べた。

しかし、ここで興味深い点は、ブロックチェーン分析プラットフォームの専門家Deddy Lavidが、58億ドルの押収は重要だが、世界的な暗号詐欺のほんの一部に過ぎないと指摘していることである。Deddyのような分析者によると、約27,000の活動中の犯罪グループが特定されており、これらはおよそ$275 億ドルの詐欺に関与している可能性がある。

さらに、ピロはこれらの東南アジアの詐欺ネットワークを中国の組織犯罪と結びつけている。Lavidはまた、これらのネットワークが急速に中央集権化しており、多くの国の運営者や国際的なマネーロンダリングセンターが関与していると述べた。これは、暗号詐欺がいかに洗練され、組織化されてきているかを示している。