SFO、暗号詐欺取締りの強化の中、$28 百万ドルのBasis Markets詐欺の背後にいる創設者を逮捕

英国の深刻詐欺取締局（SFO）は、暗号通貨詐欺の画期的な捜査において最初の大規模逮捕を行い、Basis Marketsの背後にいる主犯格を標的としました。この schemeは、詐欺的なNFTおよびトークンの提供を通じて投資家から2800万ドルを騙し取ったものです。 「分散型ヘッジファンド」の名の下に運営され、アービトラージ戦略によるデルタニュートラルなリターンを約束していましたが、2022年半ばに投資家資金とともに姿を消しました。ロンドンとウェスト・ヨークシャーでの協調逮捕は、デジタル資産犯罪に対するSFOの関与が大きく高まったことを示し、暗号セクターにおける執行強化の新たな方針を示しています。

2800万ドルのBasis Marketsの計画

Basis Marketsは2021年後半に二段階の資金調達を実施し、11月のNFT販売と12月のトークン提供を通じて、合計で疑わしい投資家から2800万ドルを集めました。この schemeは、「デルタニュートラル」投資戦略やアービトラージの機会を宣伝し、暗号通貨を通じた受動的収入を求める高度な投資家を惹きつけました。投資家には利益分配やガバナンス権の保証がありましたが、調査の結果、資金は計画的に創設者の個人口座に移され、実際の運用資金には使われていなかったことが判明しました。数ヶ月以内に崩壊し、「米国の規制案」を口実に退出した後、完全に姿を消しました。

アダム・コブ＝ウェブ：金融不正の経歴

拘束された創設者の一人、アダム・コブ＝ウェブは、この事件において物議を醸す過去を持ちます。彼は以前、米国商品先物取引委員会（CFTC）から、油先物取引のスプーフィング（偽の市場信号を作り出すために注文を出し、すぐに取り消す操作）に関与したとして罰則を受けていました。コブ＝ウェブの関与は、暗号分野においてもこの不正行為のパターンが続いているのかという疑問を呼び起こしました。過去のCFTCの措置は、金融ルールを曲げる傾向を示しており、これがBasis Marketsの調査においても重要な前例となっています。彼の暗号通貨界への再登場は、伝統的な金融犯罪者が規制の緩いデジタル資産市場に移行している現状を浮き彫りにしています。

詐欺を暴露した警告サイン

この schemeには、多くの不整合が存在し、潜在的な投資家を警戒させるべきものでした。創設チームは、金融と暗号通貨の経験が合計80年と主張していましたが、その実績は確認困難でした。投資候補者に提出されたパフォーマンスレポートは後に偽造と判明し、市場の実情と乖離したリターンを示していました。マーケティング資料には、1,880ドルのNFT投資が月18,000ドルの利益を生むといった過激な約束も含まれており、その後30,000ドルの総リターンに修正されました。これらの数字は、市場状況を考慮すると即座に疑念を抱かせるものでした。さらに、Discordチャンネル上での創設者の高級腕時計や豪華な買い物の披露も問題視されており、これらは投資資金が実際にはプロジェクトの運用口座に届いていなかったことを示唆しています。

SFOの暗号調査能力の強化

深刻詐欺取締局は、この調査をデジタル資産の執行範囲拡大の一環と位置付けています。SFOのニック・エフグレイン局長は、「暗号通貨を悪用して投資家を騙す者を追及することに引き続きコミットしている」と述べ、組織の姿勢を強調しました。この事件は、2023年に有罪判決を受けた「暗号クイーン」ことジャン・ジミンが、50億ポンド相当のビットコインをマネーロンダリングした事例に続き、SFOが大規模なデジタル資産犯罪の追跡と起訴に実績を積んでいることを示しています。これらの能力を強化するため、同局は暗号資産の回収と調査に特化した8百万ポンドの予算増額を受けており、今後も類似のケースが続く可能性があります。

暗号投資家と規制当局への影響

世界中の規制当局が暗号資金調達の監視を強化する中、Basis Marketsのケースは、大規模な詐欺的トークン提供やNFT運営に対する当局の対応を試す重要な事例となっています。アダム・コブ＝ウェブのように、従来の金融規制違反歴のある人物が、暗号エコシステムの不透明さを利用して不正を行っていることも明らかになっています。SFOの調査は継続中であり、さらなる逮捕も予告されていることから、この問題は今後も展開していく見込みです。投資家にとっての教訓は明白です。高度な技術的約束に基づく事業であっても、監視体制が不十分な場合や、運営者に規制違反の過去がある場合は、古典的な横領や詐欺のリスクから逃れられないということです。