台湾、カンボジアのプリンスグループに関係する62人を起訴

（MENAFN-ゴールフタイムズ）台湾の検察当局は、水曜日にカンボジアのコングロマリットに関連して62人と13社を起訴しました。創設者は強制労働キャンプの運営で告発されています。

プリンスホールディンググループの創設者、陳志は、カンボジアから数十億ドル規模のサイバー詐欺ネットワークを運営したとして、米国で詐欺およびマネーロンダリングの容疑で起訴されています。

東南アジアのこの国は、数十億ドル規模の詐欺産業を展開する犯罪組織のホットスポットとして浮上しており、詐欺師は世界中のインターネット利用者を騙して偽のロマンチックな関係や暗号通貨投資に誘導しています。

カンボジアは1月に陳を中国に送還しました。北京は陳を「大規模な越境ギャンブルと詐欺の犯罪組織の首謀者」と呼んでいます。

台北地方検察庁は、陳を含む62人と13社が、「犯罪組織の立ち上げ、指揮、操作、指示」に関与したとして起訴したと発表しました。

その他の容疑には、大規模なマネーロンダリング、会計記録の偽造、利益目的のギャンブル場の運営、偽造されたビジネス文書の使用などが含まれます。

検察官は、「陳志率いるプリンスグループは、2016年以降台湾に複数の企業を設立し、違法なギャンブルやマネーロンダリングを促進してきた」と述べました。

台湾では、外貨送金を含むさまざまな手段を用いて、3億ドル以上の資金が洗浄されたと検察官は述べています。

また、調査の一環として、豪華な住宅や高級車を含む1億7千万ドル以上の資産も押収されました。

ポルシェやフェラーリなどの限定モデルを含むスポーツカー数十台が競売にかけられ、1,200万ドル以上で落札されました。

台湾の検察官は、被告に対して6年以上から20年以上の懲役を求めています。

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