カナダ人男性による4,200万ドル超の大規模投資詐欺事件、Discordで被害者を勧誘

米国検察当局がカナダ国籍のネイサン・ゴーヴィン容疑者を大規模投資詐欺の罪で起訴した。このカナダ人男性による詐欺事件は、メッセージングアプリDiscord上での巧妙な勧誘手法と虚偽の投資話法により、4,200万ドルを超える資金を集めていたことが判明している。PANewsが12月11日にBloombergを引用して報じた通り、2022年5月から2024年10月にかけて、この男性詐欺師は多くの投資家を騙してきたという。

虚偽のファンド名義で伝統金融とDeFiを融合させた投資スキーム

グレイ・デジタル・キャピタル・マネジメント社とそのグレイ・ファンドを装い、ゴーヴィン容疑者は「TradeFiとDeFiを統合した革新的なファンド」への投資機会を装って投資家を誘引した。Discordの個人ユーザーを標的とし、従来型金融と仮想通貨双方への投資を主張しながら、虚偽の広告宣伝により被害者を勧誘していった。

このカナダ人男性容疑者は、自身の投資資格や会社の資産状況、過去の投資実績をすべて偽り、さらに驚くべきことにグレイ・ファンドのリターンが4,384%に達すると主張。こうした非現実的な数字を掲げることで、投資家の欲望に訴えかけ、信頼を獲得していた。

集めた投資資金は個人消費と不正融資に転用

逮捕されたカナダ人男性は、調達した資金の大半を投資家への配当に回さず、個人的な奢侈品購入や高級宝飾品の取得、クレジットカード返済に充てていた。さらに問題なのは、フィンテック企業から不正な手段で80万ドルの追加融資を引き出し、これも個人的な支出に転用していたという点である。被害投資家への返金はほぼ実行されず、詐欺資金はすべて詐欺師個人の懐に入っていた。

米国検察とSECによる連携捜査で英国で逮捕

米国証券取引委員会（SEC）も同様の証券詐欺容疑でゴーヴィン容疑者を訴追しており、捜査機関は彼が規制当局に対しても虚偽の申告を行い、偽造書類を提出したと指摘している。当局の水曜日の発表によれば、ゴーヴィン容疑者は英国で逮捕された。米国と英国の執行機関の協力により、このカナダ人男性による大規模詐欺事件の全容解明が進むと見られている。現在、彼の弁護人は未定のままとなっている。