OmegaPro創設者マイケル・シャノン・シムズ、$650 百万ドルの暗号通貨および外国為替詐欺で起訴

連邦検察官は、マイケル・シャノン・シムズとフアン・カルロス・レニョソに対し、暗号通貨業界で最も巧妙な国際詐欺の一つを企てたとして起訴を行った。米国司法省は、ジョージア州に拠点を置く48歳のマイケル・シャノン・シムズと、ニュージャージー州在住の57歳のレニョソが、詐欺的な投資スキーム「OmegaPro」を運営し、世界中の投資家から約$650 百万ドルを騙し取ったことを明らかにした。両者は、「外国為替投資パッケージ」と称するものを多層マーケティング構造を通じて宣伝し、非現実的なリターンを約束することで、複数の大陸にわたる被害者をターゲットにした。

詐欺の戦略：OmegaProスキームの仕組み

マイケル・シャノン・シムズはOmegaProを設立し、その主要なプロモーターとして活動した。一方、レニョソはラテンアメリカやアメリカ合衆国全体にわたる展開を拡大した。このスキームは魅力的なマーケティング手法に依存していた：投資家は暗号通貨を預けると、わずか16ヶ月で300％のリターンが得られると約束された。信頼性を確立し、正当性の雰囲気を作り出すために、犯人たちは大規模なイメージ構築キャンペーンを展開した。彼らは高級車を展示し、ソーシャルメディアに休暇の写真を投稿し、ドバイの象徴的なブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴを投影させるなど、被害者に操作の正当性と経済的成功を信じ込ませる心理的戦術を用いた。

詐欺の解明と崩壊

このスキームは、最終的に運営者がすべての投資家の出金を凍結したことで崩壊した。詐欺を認める代わりに、「ハッキングされた」と虚偽の主張をでっち上げ、被害者が資金にアクセスできないようにした。同時に、盗まれた資産を暗号通貨の暗号化されたウォレットに移転した。この資金凍結と資産移転の連携戦略により、犯人たちは不正に得た資産の大部分を保持し続けながら、外部に責任を転嫁することができた。

法的措置と最大刑罰

マイケル・シャノン・シムズとレニョソは、それぞれ連邦裁判所で2つの共謀罪に問われている。すべての罪に問われた場合、両者は1件あたり最大20年の懲役刑に処される可能性があり、累積刑期は20年以上に及ぶ可能性もある。この積極的な起訴は、米国司法省が、洗練された心理操作と非現実的なリターンの虚偽の約束を利用した越境暗号通貨詐欺を摘発し、取り締まる姿勢を示している。