ニューヨークマンハッタン地区検察当局は最近、暗号産業のコンプライアンス問題について声明を発表しました：無許可で暗号関連事業を行うことは刑事犯罪に含まれるべきだとしています。この立場の背後にある論理は非常に明確です——現在の暗号資産はマネーロンダリング防止と組織犯罪対策の規制枠組みの中で依然として抜け穴が存在しています。

具体的には、当局は以下のいくつかの核心的な要求を提示しています：まず、すべての暗号事業は合法的なライセンスを取得して運営しなければならない。次に、KYC（顧客確認）制度を強制し、身元の追跡性を確保すること。これらの要求は一見普通のことに思えますが、長期にわたり規制を回避してきたグレーゾーンに対して実質的な圧力をかけるものです。

さらに注目すべきは、暗号ATMなどのチャネルに対する言及です。この種のセルフサービス端末はユーザーの利便性を謳っていますが、その操作が比較的隠密であるため、「匿名通貨交換」の温床となっています。犯罪資金はこうしたチャネルを通じて迅速に変換・流通されることがあります。マネーロンダリング防止の観点から見ても、これは非常にリスクの高い抜け穴です。

今回の表明は、伝統的な金融規制当局が暗号エコシステムに対して抱く深層の懸念を反映しています：技術革新の余地を残しつつも、違法活動に悪用される可能性を塞ぐ方法は何か。業界の参加者にとっても、これは一つのシグナルです——コンプライアンスコストの上昇は避けられないものの、正規のプレイヤーとグレーゾーンの境界線を引く重要なポイントとなるでしょう。