最近一场加密货币会議は個人の仮想通貨取引の法的境界を明確に示しました。自分でコインを保有している場合はリスクは自己責任ですが、越境行為を行えば法律の重い一撃がいつでも下される可能性があります。

その一、マネーロンダリング罪は「着手した時点で既遂」。資金の出所が不明であろうと、疑わしいビットコインを他の資産に交換するのを手伝った瞬間に、マネーロンダリング罪の既遂と認定される可能性があります。法律は最終結果を見ず、隠蔽や変換行為の有無だけを重視します。一歩踏み外せば後悔先に立たずです。

その二、OTC交換は「外貨規制線」を慎重に。アービトラージ業者やOTC業者は注意が必要です。相手が外貨規制を回避しようとして人民元でドル（またはその逆）を交換し、USDTを橋渡しに使う場合、これが「間接的な外貨売買」と見なされることがあります。取引額が大きく、情状が深刻な場合、違法営業の共犯とみなされ、国家の金融管理秩序に直接挑戦することになります。

個人の仮想通貨取引は通常犯罪にはなりませんが、「違法資金の隠蔽」や「越境送金の代替」に関わる場合は、赤色の禁区に踏み込むことになります。暗号通貨は法の外にあるわけではなく、すべて法律の監視下にあります。取引中に法律的なトラブルに遭ったことはありますか？コメント欄で話しましょう。フォロー、保存、いいね、コメントをよろしく！