太子銀行因創始人涉加密詐騙被叫停新業務 柬埔寨央行任命審計公司啟動托管清算程序

1月9日、カンボジアの《金边郵報》は、太子銀行（Prince Bank）の創始者が重大な国際的な暗号詐欺事件に関与したため、カンボジア国家銀行（NBC）が同銀行のすべての新規事業を正式に停止し、その全ての運営と資産をMorisonkak MKA監査法人に托管・清算させるよう命じたと報じた。

移行期間中の財務措置について、カンボジア中央銀行（NBC）は公告で、既存の預金顧客は通常通り資金を引き出すことができ、借入者は引き続き返済義務を履行しなければならないと声明を出した。NBCは、この措置は金融消費者の権益を最大限に保護し、金融市場の安定を維持することを目的としていると述べている。

この規制措置の発端は、米国当局による太子銀行創始者の陳志に対する関連の告発にある。米国側は、陳志がカンボジアで大規模なネットワーク詐欺グループを主導し、その核心的な犯罪手段として暗号通貨を利用した大規模な詐欺とマネーロンダリングを行っていると指摘している。この告発は、米国で押収された約127,271枚のビットコイン（現在の時価総額は110億ドル超）とも直接関連している。

また、カンボジア内務省の1月7日の声明によると、太子銀行創始者に対する法執行協力は、中国当局からの国際的な犯罪摘発の正式な要請に応じて行われたものである。現在、同銀行の創始者である陳志は逮捕され、中国へ送還された。

以上のことから、今回の事件は、カンボジア当局が金融システムと暗号資産を利用した国際犯罪に対して断固たる姿勢を示したことを反映しているだけでなく、国内レベルから国際司法協力に積極的に関与する跨国行動へと監督体制を強化したことの象徴でもある。国内の世論からは、これがカンボジアの国家金融信用を再構築し、投資環境を最適化する重要な一歩と見なされている。

この事件はまた、国際的な規制協力がますます緊密になる中で、複雑な構造を利用して隠された違法活動に対して国際的な連携による取り締まりのリスクが急激に高まっていることを明確に示している。カンボジアは、国際的な金融犯罪の厳しい取り締まりを通じて、自国の金融活動と投資の信用をさらに再構築しようとしている。