パキスタン国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）は、12月27日にカルカラキで大規模な合同捜査を実施し、「国際詐欺グループ」と称されるオンライン投資詐欺ネットワークを一斉に摘発し、約6000万ドルの被害額を確認しました。この作戦で、警察は国防住宅区第1、6段階で一気に34人を逮捕し、そのうち15人は外国籍、19人はパキスタン市民です。

信德省内務大臣ランジャールは、詐欺グループの手口がいかに狡猾かを明らかにしました——彼らはまず、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて国内外の被害者に長期的な「アカウント育成型」詐欺を仕掛けます。簡単に言えば、最初はあなたと馴染みになり、その後、虚偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに参加させる誘導を行います。現場で警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収しました。

このグループの犯行の流れはさらに巧妙です。彼らはまず偽の取引プラットフォームを構築し、偽の収益データを示して信頼を得ます。被害者が約5000ドルを投入すると、彼らは態度を変え、税金や出金手数料などの名目で追加の支払いを要求し続けます。最終的にはアカウントを封鎖し、連絡が取れなくなり、人知れず消え去ります。被害者の資金は最初に海外の銀行口座に入り、その後暗号通貨に変換されて越境送金され、追跡は不可能です。

NCCIAは、この事件は複数の国にまたがるものであり、関連調査は引き続き進行中であると述べています。現在、22人の容疑者が司法拘留されています。