最近、パキスタンの法執行機関は約6,000万米ドルの資金を持つ大規模なオンライン投資詐欺グループを摘発しました。これは典型的な越境犯罪のケースです。

カラチでは合同捜査が行われ、警察は一度に34人を逮捕した。その中には外国人15人と地元メンバー19人が含まれている。 押収もまたとんでもないもので、37台のコンピューター、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、6台の違法通信機器が押収されました。 これらのツールはどのように機能するのでしょうか? これは詐欺の一環です。

彼らのルーティンを知っておく必要があります。まず偽の取引プラットフォームを作り、偽の収益データを表示して信頼を欺きます。 投資家が約5,000ドルを投資すると、詐欺師は顔を変え、突然様々な名前や税金、引き出し手数料からお金を稼ぎ続けるよう求められます。 被害者が反応して退出を望むと、アカウントは直接ブロックされ、その人物は跡形もなく姿を消しました。

資金の流れも慎重に設計されており、まず海外の銀行口座に流れ、その後迅速に暗号通貨に換算され、国境を越えた送金を通じて追跡チェーンを完全に断ち切っています。 このアプローチは、複数の国に関わる管轄権の問題があるため、法執行機関にとって大きな課題となります。 捜査は現在も続いており、22人の容疑者が司法拘束されています。

この事例の警告は明白です。偽の取引プラットフォームがいかに有害か、そして未知の出所から投資プロジェクトに参加するリスクの高さです。 特に相手が追加投資や手数料を要求する場合は、詐欺の可能性が高いです。 自分を守る最善の方法は、通常の認可を受けた取引プラットフォームで運用し、見知らぬ人がWeChatグループやTelegramチャンネルにプロジェクトを勧めてくるのを警戒することです。