韓国、偽造マイニングギャンブル事件を摘発：一見合法に見えるブロックチェーン施設に潜む違法カジノ

暗号通貨の名目が何を隠しているのか？韓国光州警察は最近、衝撃的な詐欺事件を暴露した——デジタル資産のマイニングと取引を行うと称する場所が、実際には長年運営されている違法なギャンブルセンターだった。この事件は、虚偽のブロックチェーンプロジェクトの氾濫問題を再び浮き彫りにしている。

虚偽のマイニング場の正体

韓国警察の捜査によると、容疑者Aはオフィスビル内に一見正規の暗号インフラを構築した。表面上は通常のマイニングとデジタル通貨取引活動が行われているように見えるが、実際には完全な地下ギャンブルシステムが運営されていた。押収された証拠によると、その場所の不法収益は9.5万ドルを超え、多くの参加者が関与している。

現場で発見された50台の改造ゲーム機と2つの販売所こそ、この詐欺の核心だ。これらの装置は巧妙に暗号マイニングハードウェアの一部に偽装されており、法執行機関や一般市民を欺くために使われていた。

隠されたギャンブル運営モデル

事件の重要な特徴の一つは、料金体系の隠蔽性だ。参加者は1時間あたり約38ドル（約5万ウォン）の「使用料」を支払い、その後ゲームの成績に応じて現金で報酬を得る。この設計は従来のギャンブル法の定義を巧みに回避しているが、本質的には変形したギャンブル活動だ。A容疑者が改変したスマホゲームは違法利益獲得のツールとなっていた。

システム的な監督の抜け穴

光州警察の摘発は氷山の一角に過ぎない。韓国で最近明らかになった類似事件の数は、不法者が暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックの規制の空白を利用していることを示している。

昨年11月には、警察は12人の違法ネットギャンブルグループの運営者と191人の参加者を逮捕し、このネットワークの賭け金は777万ドルを超えた。今年4月には慶尚南道警察が国際的なカジノ事件を摘発し、18人の容疑者がフィリピンでオンラインカジノを運営していたとして逮捕された。マネーロンダリングの額は1億6950万ドルに達している。

これらの一連の事件は、不法者がブロックチェーンとマイニングの名目で場所を設立し、規制の盲点を利用してギャンブルやマネーロンダリングを行う専門的な犯罪連鎖を形成していることを示している。

背後にある規制の困難

なぜ偽装されたマイニングプロジェクトがこれほどまでに横行しているのか？その根本的な原因は、ギャンブル法、暗号通貨規制条例、金融サービス法の三つの法律体系間に明らかな交差空白が存在することにある。不法者はこれらの抜け穴を利用し、グレーゾーンを渡り歩き、法執行の追跡と取り締まりを困難にしている。

韓国警察の特別行動隊長の鄭京浩は、「当局は押収した設備を差し押さえ、再営業を許さないと約束した」と述べた。しかし、この種の事件を根本的に防ぐには、法律のさらなる整備と各部署間のより深い連携が必要だ。

業界に対する警鐘

この一連の事件は、暗号通貨業界全体に厳しい問題を突きつけている：実際には何台のマイニング旗印の下で違法ギャンブルが密かに行われているのか？虚偽のマイニングプロジェクトはどうやってより効果的に見分けられるのか？

一般投資家にとっても、これは深い教訓だ。暗号通貨やブロックチェーンに関連すると主張するいかなるプロジェクトに参加する場合でも、警戒心を高め、プロジェクトの実態とコンプライアンス状況を検証すべきだ。高収益を約束し、見た目に専門的な運営場所は、多くの場合、巧妙に仕組まれた罠である。