最近、多くのフレンから質問を受けました。突然、警察から電話がかかってきて、仮想通貨の取引記録を確認したいと言われたとき、私はその場で困惑しました。実際、あまり緊張する必要はありません。今日はこのような状況に遭遇したときにどうすればいいかについてお話しします。

**最初のステップ：法律のボトムラインを明確にする**

電話に出るときは慌てずに、この言葉を心に留めておいてください——個人間での仮想通貨の売買は違法ではありませんが、もしそれがマネーロンダリングに関与する場合は、責任を負わなければなりません。警察とコミュニケーションをとるときは、自分の取引シーンを率直に説明できます。たとえば、ある主要取引所で操作しているのか、または本人確認を受けたフレンとプライベートで振り込んでいるのかです。重要なのは、自分がマネーロンダリングや詐欺などの行為に関与していないことを示すことです。協力的な態度を持てば、事はずっとスムーズに進むでしょう。

**二つ目のこと：返金を希望するなら協力して、無理をしないで**

時々、警察があなたにお金を返すように求めることがありますが、そのときは決して抵抗しないでください。直接「私はあなたたちの要求に従って処理します、どう協力するかはあなたたちが決めてください」と言ってください。そしてすぐに取引記録、振込スクリーンショット、チャット記録などを探し出し、できるだけ完全に、あなたのお金の出所が明らかであることを証明するために自発的に提出してください。手続きを遅らせたり協力しなかったりすると、アカウントが凍結される範囲がどんどん広がり、最終的にはもっと厄介になります。

**第三の事：凍結がどのような状況かを区別する**

もし誤って関与した資金を受け取っただけなら、一般的にはその受取用の銀行カードが凍結され、確認が完了すれば凍結解除を申請できる。しかし、違法行為に関与している疑いを持たれた場合、すべてのアカウントが凍結される可能性がある。このような場合は、警察の要求に厳密に従って資料を提出し、取引の詳細を正直に説明する必要がある。覚えておくべきことは、積極的に協力すれば前科は残らず、逆に隠そうとすると事態が大きくなる可能性があるということだ。

**普段の取引での失敗を避けるには？この3つのポイントを覚えておこう**

今後取引をする前にしっかりと勉強しておくと、かなりの手間を省けます。

第一に、相手の身分を確認します。できるだけ実名確認済みで、信用を確認できる取引相手を探し、匿名のまたは身分が疑わしい相手は直接パスします。

第二に、資金の出所を確認してください。不意に大金が振り込まれたり、頻繁に少額の分割送金が行われている場合は、ほとんど問題があります。出所が不明な資金には手を出さないでください。

第三に、取引の安全性を確認してください。ウォレットアドレスは必ず何度も確認し、知らない人が送ったリンクは適当にクリックしないでください。今はフィッシング詐欺が非常に多いので、慎重に進めることが重要です。

結局、仮想通貨取引自体に問題はなく、重要なのはルールを守り、証拠を残すことです。警察の調査に遭遇したら敵に回らず、彼らも正常な業務プロセスを行っているので、協力すればすぐに事が済むでしょう。