仮想通貨貸し手セルシウスの前CEOであるアレックス・マシンスキー氏は、商品詐欺の一部と証券詐欺の一部の罪を認めました。
これらの罪状は、最高30年の禁固刑を持つ。
Mashinskyは、2023年7月に最初に告発され、詐欺、共謀、およびCelsiusのトークンCELに関連する市場操作などの7つの罪状で告発されました。
米国地方裁判所のジョン・コエルトル判事の前で行われた火曜日の公聴会で、彼はCelsiusの「Earn」プログラムについて虚偽の主張をしたことを認めました。このプログラムは投資家を誤誘導し、彼には推定4800万ドルの利益をもたらしました。ビットコインをプラットフォームに移しました。
「Celsiusが規制当局の承認を取得したと述べた」とMashinsky氏はInner City Pressの報告によると述べた。「これは誤りでした。CELトークンを売らないと誤って述べた。私は自分の行動に完全な責任を負います。」
法廷文書によると、この元役員は違法な計画からの収益を放棄することに同意しました。Koeltl裁判官は2025年4月8日に彼に判決を下す予定です。
連邦検察官は、59歳の男性が小売投資家をCelsiusに引き込み、高いリターンを約束しながら市場を秘密裏に操作して企業のネイティブCELトークンの価格を膨らませたと非難しています。
米国検事のダミアン・ウィリアムズは、彼の行為を「暗号業界で最大の詐欺の一つ」と形容し、彼が「自分自身を銀行から解放する」というキャッチフレーズを利用して数十億ドルの投資を引きつけたことを強調しました。
Celsiusは、暗号通貨レンディングプラットフォームで、暗号通貨の預金で報酬を得たり、暗号通貨で担保されたローンを組んだり、資産を保管したりするサービスを提供していました。主要な提供は「Earn」プログラムで、ユーザーの暗号通貨を投資して高い収益を約束していました。Mashinskyの下、企業は小売顧客を引き付けるために、提供の安全性、収益性、持続可能性を誤って説明しました。
59歳の男性と他の幹部は、市場を操作してCELの価値を吹き上げました。裁判所の文書によると、彼と前最高収益担当役員のRoni Cohen-Pavonは、顧客の預金を使って何百万ドルも使い、CELの価格を人工的にサポートし、投資家にその真の価値を誤解させました。
Mashinskyは、売却時に過大な価格で4800万ドル相当のCELを個人的に利益を得ましたが、売却していないと偽って主張していました。2022年6月12日、プラットフォームが引き出しを停止する前に、彼は800万ドル相当の暗号資産を引き出していました。一時停止により、顧客は47億ドル相当の暗号通貨にアクセスできなくなり、2022年7月13日には会社が倒産申請を行いました。
前CEOの有罪認定は、2023年9月に罪を認めたRoni Cohen-Pavonに続きます。Cohen-Pavonは、CELの価格を吹き上げる行為など4つの容疑を認めました。彼は捜査当局と協力することに同意し、12月11日に判決が予定されています。
