米国の取り締まりが、疑惑の暗号資産価格操作ネットワークを暴露し、デジタル・アセット企業に対する執行リスクの増大を示唆している。当局は、評価額を押し上げ投資家を世界各地の市場で誤認させた協調的な取引スキームを標的にしている。
連邦検察当局は、暗号市場における不正行為を対象とした包括的な執行措置を詳述した。米国司法省（DOJ）は、デジタル・アセットの価格を操作したとして告発された4社に関連する10人の個人に対する、3月30日付の起訴を発表した。事件は、投資家を欺き評価額を水増しすることを目的とした協調的な取引手法を中心としている。
捜査当局は、投資家への害および、疑惑のスキームから得られた金銭的利益に関連する追加の発見を明らかにした。当局者は述べた：
「起訴状によれば、被告らは暗号資産の取引量と価格を水増しするために共謀しただけでなく、騙されている投資家に対し、つり上げられた価格で暗号資産を売却することで利益を得た。」
告発は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianの従業員および幹部を含み、いずれも需要を装うよう設計された組織的な取引に関連している。
当局は、この作戦が法域をまたいで拡大していたことを説明し、国際的に複数の逮捕が行われた。上級幹部を含む3人の被告は、シンガポールから身柄を移送され、オークランドの連邦裁判所に出廷した。その他の被告はすでに有罪答弁を行い、量刑を受けており、疑惑の不正における役割の違いを反映していた。
Operation Token は、広範な捜査の基盤となっている。捜査では、FBIが作成した NexFundAI と呼ばれるトークンを用いて、不正なマーケットメイキング活動を特定した。連邦捜査官は、潜入戦略の一環としてこのトークンを使用し、企業と接触して、ウォッシュトレーディングのサービスがどのように提供され実行されたかを文書化した。本件は、2025年3月から9月の間に出された起訴を経て進展し、その後、シンガポールでの逮捕と、主要な幹部を米国の拘束下に連れてきた引き渡し（移送）が行われた。
提出された書類は、活動に結びつくより広い財政的・法的な結果を強調している。検察官は述べた：
「いわゆるポンプ・アンド・ダンプのスキームが、米国およびその他の場所の投資家に損失をもたらした…。これまでに押収された暗号資産は100万ドル超である。」
「3人の引き渡し（移送）された被告に加え、他の2人もすでに有罪を認めており、米国地方裁判所判事Araceli Martínez-Olguínによって量刑が言い渡されている」と検察官は指摘した。疑惑の行為には、ポジションを清算する前にトークンの指標を押し上げるための協調的な取り組みが含まれていた。
DOJは、暗号価格をつり上げ、投資家を誤認させたとして、個人および企業を告発した。
Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianはいずれも、調査対象となっている組織的な取引慣行と結び付けられていた。
FBIは、違法なマーケットメイキングのサービスを特定し文書化するために潜入用のトークンを使用した。
投資家は、トークンが人為的に引き上げられた後、インサイダーが最高値で売り抜けることで損失を被る。
