アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨーク支局は公式Xアカウントを通じて警告を発し、ブロックチェーンネットワークのユーザーに対し、FBIに関係していると主張するトークンを受け取った場合は特に注意し、関連ウェブサイトに個人を特定できる情報を提供しないよう呼びかけています。外部メディアのまとめによると、この詐欺行為は偽のFBI名義のTRC-20トークンとウェブサイトを通じて、「マネーロンダリング（AML）調査」や「資産凍結の可能性」などの言葉で圧力をかけ、被害者に個人情報を渡させたり、さらなる資産詐欺の罠に陥れることを目的としています。
画像出典：X/@NewYorkFBI
FBIニューヨーク支局は19日に発表した警告の中で、TRONネットワークの利用者がFBIを名乗るトークンに遭遇した場合は警戒を怠らないようにと述べています。これらのトークンは公式に発行されたものではなく、ユーザーは関連ウェブサイトをクリックしたり、個人情報を提出したりしないようにすべきです。これは、アメリカの法執行機関が、詐欺グループがブロックチェーンのネイティブ資産の自由発行特性を利用し、「偽トークン」自体をフィッシングの入り口に変えていることに気付いたことを示しています。 この警告は、TRONチェーン上に出現した偽のFBIトークンに対するものです。これらのトークンは投資や取引を目的とするものではなく、公式の法執行介入の偽装を演出し、ターゲットをフィッシングサイトに誘導して個人情報やウォレット情報を入力させるために使われています。 詐欺手法は「オンチェーン送信」と「脅迫的AMLトーク」 の組み合わせ 現時点で公開されている情報によると、この種の詐欺は少なくとも二つの層から成り立っています。
