Bitraceの報告によると、決済プラットフォームのHuionepayとTudouGuaranteeは閉鎖されたものの、これらのサービスに依存するオンラインギャンブル組織は引き続き完全に正常に活動している。過去53日間で、関係者は合計4億1400万USDTの収益を記録しており、不法な資金の流れは規制強化にもかかわらず依然として盛んであることを示している。
特に注目すべきは、決済プラットフォームからの多くの警告を受けながらも、約900万USDTが同じ期間にOKX、Binance、HTXなどの大手取引所に直接送金されていることである。Bitraceは、これが一部関係者の資金流動監視システムやマネーロンダリング防止メカニズムに重大な穴があることを反映していると指摘している。
この動きは、決済中間サービスの凍結措置の実効性に対する懸念を高めており、ギャンブル活動と資金の流れはほとんど中断されることなく継続している。
