韓国で、ジェネレーションZ出身の若い麻薬密売人が、推定取引額が$4 百万の大規模麻薬ネットワーク内で暗号通貨を支払い手段およびマネーロンダリングツールとして体系的に使用したとして、懲役20年の判決を受けました。 判決は蔚山地方裁判所によって下され、検察官は被告人とそのグループが国際宅配便を利用して麻薬を密輸し、Telegramメッセージングアプリを通じて販売していた詳細を述べました。裁判所は懲役に加え、420万ドルの罰金も科しました。 判決を言い渡した朴正洪裁判官は、国際小包配送による麻薬輸入は警察にとって非常に検出が難しいと述べました。裁判官によると、この種の犯罪は急速に拡大しており、非常に厳しい罰則が必要とされています。彼は、この活動は非常に反社会的であり、社会全体に深刻な影響を及ぼすと強調しました。
若者向けの「麻薬スーパーマーケット」としてのTelegram 調査記録によると、韓国語のTelegramチャンネルは、特に若い韓国人にとって「麻薬デパート」に実質的に変貌しています。麻薬の支払いは主にビットコインやその他の暗号通貨を使用して行われていました。 被告人は2020年3月頃からオンラインで麻薬を販売し始めました。時間とともに、彼はTelegram上で複数の並行販売チャネルを運営する協力者のネットワークを構築しました。提供された麻薬には、合成カンナビノイド、大麻、LSD、メタンフェタミンが含まれ、多くはベトナムから密輸されていました。 暗号通貨は支払いの収集だけでなく、犯罪収益の洗浄にも使用されました。販売者には、成功裏に完了した配達ごとに10％のコミッションが支払われました。
全国で1万件以上の「Dead Drop」配達 販売者は、全国規模の小規模販売者のネットワークに依存しており、いわゆる「デッドドロップ」と呼ばれる方法で麻薬を公共の場所に置き、買い手に受け取り場所の指示を送っていました。検察官は、2022年3月から2023年5月までの間に、約12,000件の配達がこの方法で行われ、7,000キログラム以上のメタンフェタミン錠が関与していたことを明らかにしました。 裁判所は、被告人が他の麻薬販売者が模倣している流通モデルを作り出したと述べました。裁判官によると、これにより違法薬物市場の洗練度と活動が大幅に増加し、新たな中毒者や麻薬関連の犯罪者を大量に生産していると指摘しました。 主な被告人に加え、彼の親しい協力者3人も麻薬流通およびマネーロンダリングの罪で、30ヶ月から3年の懲役判決を受けました。
Telegramの調査と協力の限界 1年前、韓国当局はTelegramの違法コンテンツ配信の疑いを受けて調査を開始しました。しかし、Telegramは国内外の法執行機関に対してユーザーアカウントデータの提供を拒否しており、調査は大きな障害に直面しました。 その結果、韓国通信基準委員会（KCSC）はTelegramを外国プラットフォームパートナーのリストに追加し、違法コンテンツや麻薬に関する情報の削除を要請できるようになりました。
暗号規制の変化と新たなマネーロンダリング手法 同時に、重要な規制の変化も起こっています。韓国の金融委員会（FSC）は、以前はマネーロンダリングの懸念から禁止されていた暗号通貨への企業投資を解除しました。最終的な規則は1月または2月に公表される予定で、草案では、法的実体が時価総額トップ20の暗号通貨に対して、株主資本の最大5％まで投資できるとしています。 ステーブルコインはまだ含まれておらず、今後の決定待ちです。Chainalysisによると、2025年の違法オンチェーン取引量の84％を占めており、犯罪活動で最も一般的に使用されるデジタル資産となっています。 投資は、国内最大の規制された取引所5つ（Upbit、Bithumb、Korbit、INEX、Coinone）を通じてのみ許可されます。 しかし、マネーロンダリングの専門家は、犯罪グループが暗号よりも安全と考えるカジノやチップから現金への循環にますますシフトしていると警告しています。これは、声のフィッシング詐欺から得た資金をマネーロンダリングするために、済州島や他の地域のカジノを利用した中国人の報告を受けてのものです。
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