12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
The Federal Reserve mengumpulkan masukan selama 60 hari terkait proposal penghapusan "risiko reputasi", industri kripto diuntungkan
Dewan Gubernur Federal Reserve secara resmi memulai proses pengumpulan pendapat umum selama 60 hari pada 24 Februari untuk sebuah proposal yang bertujuan secara hukum secara tegas menghapus "Risiko Reputasi (Reputational Risk)" dari kerangka pengawasan dan pemeriksaan bank, mulai dari saat proposal dipublikasikan di Federal Register. Bitcoin Magazine menunjukkan bahwa jika proposal ini disetujui secara resmi, diharapkan dapat secara signifikan mengurangi tekanan regulasi de-banking yang dihadapi oleh perusahaan kripto dalam jangka panjang.
MarketWhisper1jam yang lalu
Mahkamah Agung Tertinggi: Menyelidiki secara mendalam langkah-langkah penanganan yudisial untuk kasus baru seperti mata uang virtual, dan menyempurnakan sistem perlindungan yudisial keuangan
Foresight News berita, Ketua Pengadilan Rakyat Tinggi Bagian Perdata Kedua Wang Chuang mengatakan saat menjawab pertanyaan pada konferensi pers tentang "Pelayanan dan Perlindungan Pengadilan Rakyat dalam Peradilan Perdata dan Perdagangan untuk Mendukung Pertumbuhan Berkualitas Tinggi Ekonomi dan Sosial" bahwa, "Ke depan akan fokus pada promosi termasuk penyusunan penafsiran yudisial tentang kerugian sipil terkait perdagangan dalam pasar sekuritas, manipulasi pasar, dan lain-lain, serta melakukan penelitian mendalam tentang langkah-langkah penanganan yudisial untuk kasus keuangan baru seperti dana swasta, mata uang virtual, dan lain-lain, serta menyempurnakan sistem perlindungan yudisial keuangan."
GateNewsBot1jam yang lalu
Federal Reserve berencana untuk menghapus "risiko reputasi" dari aturan pengawasan, mengumpulkan masukan selama 60 hari
Dewan Federal Reserve sedang mengumpulkan masukan dan berencana secara resmi menghapus "risiko reputasi" dari pengawasan bank, dengan tujuan mencegah bank menjadi "debanked" akibat aktivitas sah pelanggan. Langkah ini dapat mengurangi tekanan regulasi yang dihadapi oleh perusahaan kripto.
GateNewsBot1jam yang lalu
Chainlink eksekutif senior bergabung dengan kelompok kerja kripto SEC, menjabat sebagai penasihat hukum utama
Chainlink Labs Mantan Wakil Kepala Penasihat Hukum Taylor Lindman secara resmi bergabung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), menjabat sebagai Kepala Penasihat Hukum untuk Kelompok Kerja Cryptocurrency. Lindman telah bekerja di Chainlink selama lebih dari lima tahun, dengan fokus jangka panjang pada urusan hukum terkait jaringan oracle dan infrastruktur data kontrak pintar dalam skenario keuangan institusional.
MarketWhisper2jam yang lalu
Eks eksekutif Chainlink bergabung dengan SEC, menjabat sebagai penasihat hukum utama untuk kelompok kerja khusus kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengumumkan bahwa Taylor Lindman, mantan Wakil Kepala Penasihat Hukum di Chainlink Labs, bergabung dengan SEC sebagai Kepala Penasihat Hukum untuk Kelompok Kerja Khusus Kripto, menggantikan Michael Selig yang diangkat menjadi Ketua CFTC. Kelompok kerja ini fokus pada diskusi regulasi tokenisasi dan keuangan terdesentralisasi.
GateNewsBot5jam yang lalu
Crypto .com mendapatkan persetujuan bersyarat dari OCC Amerika Serikat, berencana mengajukan izin bank nasional tingkat federal
BlockBeats berita, 23 Februari, platform perdagangan cryptocurrency Crypto .com mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan bersyarat dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Amerika Serikat, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan lisensi bank nasional berstatus federal di masa mendatang. Persetujuan ini akan memungkinkan Crypto .com untuk menyediakan layanan penitipan aset digital dan staking di bawah kerangka pengaturan federal.
GateNewsBot13jam yang lalu
