Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 30 April, sebuah operasi gabungan internasional yang dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, berhasil membongkar sedikitnya 9 pusat penipuan kripto minggu lalu, dengan total 276 orang ditangkap, termasuk 1 orang lagi yang ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Dalam pengumuman DOJ pada hari yang sama, disebutkan bahwa 6 terdakwa telah didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego.
Pengumuman DOJ AS: Jumlah Tertangkap dan Detail Dakwaan
(Sumber: Departemen Kehakiman AS)
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 orang yang didakwa dituduh bekerja untuk tiga perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut mengoperasikan pusat penipuan, mempromosikan platform investasi kripto palsu, dan menipu korban agar menyetor dana; dari jumlah itu, 4 terdakwa telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.
Pengumuman DOJ mengutip pernyataan Andrew Tyson DuVall, Asisten Jaksa Agung AS, yang mengatakan: “Dalam masyarakat saat ini, tindakan penipuan tidak mengenal batas negara, dan upaya penegakan hukum untuk menindak serta menghapus penipuan juga tidak mengenal batas negara.”
Kepala Divisi FBI San Diego Outreach, Mark Remilette, dalam pengumuman tersebut menyatakan: “Dakwaan hari ini menunjukkan bahwa apa pun lokasi pusat-pusat penipuan ini berada, FBI bertekad untuk menyelidiki, mengganggu, dan menghancurkan pusat-pusat penipuan global yang menipu orang-orang Amerika.”
Laporan yang dirilis FBI lebih awal bulan ini menyebutkan bahwa pada 2025, kerugian yang dialami orang-orang Amerika akibat penipuan terkait kripto dan AI melampaui 11 miliar dolar AS, dengan penipuan investasi dinilai sebagai jenis penipuan yang paling merusak.
Aksi Europol pada hari yang sama: Tiga pusat penipuan di Albania dibongkar
Pada hari yang sama, Europol mengumumkan bahwa, dengan dukungan otoritas Austria dan Albania serta organisasi peradilan Eropa Eurojust, mereka berhasil membongkar tiga pusat penipuan di ibu kota Albania, Tirana, dan menangkap 10 orang.
Menurut pengumuman Europol pada 30 April, jaringan kriminal terkait mempekerjakan sekitar 450 orang yang terpisah dalam departemen seperti perolehan pelanggan, layanan pelanggan, manajemen, keuangan, TI, serta sumber daya manusia; perkiraan kerugian mencapai lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS), dan para korban tersebar di seluruh dunia. Europol menyatakan bahwa para korban tertarik oleh “platform investasi online yang tampak legal” yang dipromosikan di media sosial; setelah mendaftar, mereka dialokasikan broker palsu dan ditekan untuk melakukan investasi.
Pertanyaan Umum
Aksi gabungan ini melibatkan lembaga penegak hukum apa saja?
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, aksi dipimpin oleh polisi Dubai, dengan keterlibatan FBI dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok; 1 orang lagi ditangkap oleh Kepolisian Kerajaan Thailand. Europol, dalam operasi terpisah, membongkar pusat penipuan di Albania, bekerja sama dengan otoritas Austria dan Albania.
Tuduhan apa yang dihadapi 6 terdakwa?
Berdasarkan pengumuman DOJ pada 30 April, 6 terdakwa didakwa dengan tuduhan penipuan federal dan pencucian uang di Pengadilan Federal San Diego; jika terbukti bersalah, setiap tuduhan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda besar; di antaranya, 4 orang telah diadili, sementara 2 rekan lainnya saat ini buron.
Seberapa besar skala operasi Europol di Albania?
Berdasarkan pengumuman Europol pada 30 April, operasi di Tirana, Albania, membongkar 3 pusat penipuan dan menangkap 10 orang; jaringan kriminal terkait memiliki sekitar 450 karyawan, dengan estimasi kerugian global lebih dari 50 juta euro (sekitar 58 juta dolar AS).
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dua Senator AS Minta Dokumen Pinjaman dari Menteri Perdagangan Lutnick dan Tether
Menurut Bloomberg News, Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden meminta informasi dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan perusahaan kripto Tether pada Rabu terkait pinjaman antara perusahaan dan sebuah perwalian yang menguntungkan anak-anak Lutnick. Para senator menulis bahwa pinjaman itu "memunculkan s
GateNews52menit yang lalu
Satuan Tugas Global yang Dipimpin FBI Menangkap 276 dalam Skema Penipuan Kripto “Pig Butchering”, Menghentikan 9 Pusat
Menurut Departemen Kehakiman AS, satuan tugas global yang dipimpin FBI menangkap 276 tersangka dan mengganggu sembilan pusat penipuan kripto pada Rabu. Polisi Dubai menangkap 275 orang, dengan tiga orang didakwa di California atas dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang. Otoritas Thailand menangkap satu tersangka
GateNews2jam yang lalu
Keluarga penerus perhiasan Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto narkoba senilai 470 juta dolar AS yang melibatkan keluarga ini, dijatuhi hukuman 8 tahun
Sebuah pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada keturunan keluarga perhiasan tersebut, karena mengelola layanan transfer uang berbasis mata uang tanpa izin serta bursa kripto over-the-counter yang tidak terdaftar. Mereka menerima dana narkoba menggunakan kripto terlebih dahulu lalu mengonversinya menjadi uang tunai, melakukan pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan dokumen palsu, dan akhirnya menariknya di Kolombia dengan mata uang setempat. Pengadilan juga menyita sekitar 2.360.000 dolar AS dan rekening bank terkait.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Jaksa Penuntut Korea Selatan Tuntut Hukuman 20 Tahun untuk CEO Delio atas Dugaan $190M Penipuan
Menurut Yonhap News Agency, jaksa penuntut Korea Selatan pada 30 April meminta hukuman penjara 20 tahun untuk CEO Delio Chung Sang-ho atas tuduhan menipu sekitar 2.800 korban senilai sekitar 250 miliar won (190 juta dolar AS) dalam aset virtual. Platform pinjaman kripto tersebut menangguhkan penarikan o
GateNews3jam yang lalu
Eksploit SWEAT Protocol Ditahan, Saldo Pengguna Dipulihkan
Protokol SWEAT berhasil menahan eksploitasi bernilai jutaan dolar pada Rabu sekitar pukul 13.36 UTC, dengan tim mengonfirmasi bahwa semua saldo akun eksternal telah sepenuhnya dipulihkan dan operasional kembali normal, menurut ringkasan pasca-hack yang dibagikan tim SWEAT pada
CryptoFrontier4jam yang lalu
FBI memimpin penggerebekan lintas negara terhadap penipuan “pig butchering”: 275 orang ditangkap di Dubai, 4 orang didakwa di AS
FBI dan DOJ AS memimpin operasi lintas negara: polisi Dubai menangkap 275 orang, sementara Thailand menangkap 1 orang. Di California Selatan, AS, otoritas mengajukan dakwaan penipuan transfer dana dan pencucian uang terhadap 4 tersangka terkait. Tiga grup—Ko Thet Group, Sanduo Group, dan Giant Company—memperoleh keuntungan dengan menggabungkan “perangkap cinta” bersama platform investasi palsu. Kerja sama lintas batas dalam upaya pencegahan dan penindakan kerugian hingga kini mencapai 562 juta dolar AS. Fokus ke depan ada pada pelacakan aset dan upaya mengembalikan dana korban.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
