ZachXBT: Seorang broker OTC asal Rusia membantu pencucian uang ransomware lebih dari $4,7 juta, rantai dana melampaui BTC ke Avalanche

Laporan dari Golden Finance menyebutkan bahwa “Detektif di Blockchain” ZachXBT memposting di platform X bahwa broker OTC (over-the-counter) asal Rusia, Aleksandr Khinkis, diduga sejak Juli 2025 membantu kelompok ransomware mencuci uang lebih dari 4,7 juta dolar AS melalui satu akun bursa tunggal, terkait dengan tiga pembayaran tebusan yang totalnya 796 Bitcoin. Penyelidikan menunjukkan bahwa dana terkait dipindahkan melalui jalur lintas rantai dari jembatan Bitcoin ke Avalanche dan dibagi menjadi 75 transaksi yang ditransfer ke alamat pengisian ulang bursa miliknya, sementara sekitar 16,6 juta dolar AS lainnya saat ini disimpan di Aave, tetapi terus ditarik secara bertahap untuk dicairkan. ZachXBT menunjukkan bahwa tersangka sering beraktivitas di Asia Tenggara dan Australia serta informasi pribadinya pernah muncul berkali-kali dalam insiden kebocoran data, yang dapat memperumit penegakan hukum lintas yurisdiksi. Ia juga menyerukan agar korban segera melaporkan alamat terkait untuk meningkatkan efisiensi pembekuan dana.