Tether telah mengambil langkah berani lain dalam perjuangannya melawan kejahatan terkait kripto. Dalam satu operasi, perusahaan membekukan $182 juta nilai stablecoin yang dipegang di lima dompet berbasis TRON. Menurut penyelidikan, alamat-alamat tersebut terlibat dalam aktivitas mencurigakan dan kemungkinan ilegal — termasuk penipuan kepercayaan dan serangan terhadap dompet pribadi.
Lima Dompet Diblacklist dalam Satu Transaksi
Semua dana dibekukan dalam satu transaksi cepat, dengan alamat-alamat tersebut segera ditambahkan ke daftar hitam Tether. Langkah ini mengirim pesan yang jelas: USDT sedang diawasi secara ketat, dan setiap penyalahgunaan akan ditindaklanjuti.
Lebih dari $3,3 Miliar Dibekukan Hingga Saat Ini
Sejak 2023, Tether telah membekukan lebih dari $3,3 miliar dalam stablecoin. Kebanyakan dari ini berada di jaringan Ethereum (lebih dari $1,5 miliar), tetapi TRON semakin menjadi target para penipu. Saat ini, lebih dari 7.200 alamat masuk dalam daftar hitam.
Penipuan, Kurangnya KYC, dan Keterkaitan dengan Iran
Beberapa dompet yang dibekukan dilaporkan terkait dengan pengguna tanpa identitas terverifikasi (KYC) atau entitas yang beroperasi dari Iran, menimbulkan kekhawatiran regulasi. Membekukan alamat-alamat tersebut tetap menjadi salah satu alat yang paling efektif melawan penipuan dan pencucian uang.
Unit Kejahatan Keuangan T2 dalam Kemitraan dengan TRON
Pada tahun 2024, Tether mendirikan Unit Kejahatan Keuangan T2, sebuah satuan tugas yang dibentuk bekerja sama dengan TRON untuk melacak dan memblokir aliran dana ilegal. Satuan ini telah mengidentifikasi lebih dari $300 juta dalam transaksi mencurigakan.
Jaringan TRON Tumbuh Meski Ada Risiko
Jaringan TRON kini menampung lebih dari 82 miliar token USDT. Transaksi biasanya dilakukan sesuai jam perdagangan Asia, dan sebagian besar transfer berasal dari dompet yang memegang kurang dari 100 USDT. Rata-rata transaksi berkisar antara $100 dan $1.000.
Pembayaran P2P dan Risiko Penipuan
USDT berbasis TRON tetap menjadi alat populer untuk pembayaran peer-to-peer, tetapi juga banyak digunakan di pasar gelap yang menipu. Hanya sebagian kecil dana yang dicuri yang dapat dipulihkan, karena dana tersebut dengan cepat tersebar di ratusan dompet kecil.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap informasikan tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Perhatian:
,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Isi dari halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian keuangan.“
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Apakah USDT memiliki cadangan yang sepenuhnya? Tether mempekerjakan KPMG untuk audit menyeluruh
Tether sedang melakukan audit keuangan komprehensif untuk USDT, dengan menunjuk KPMG dan PwC untuk meningkatkan transparansi keuangan dan proses internal. Aksi ini bertepatan dengan persiapannya untuk masuk ke pasar Amerika Serikat dan menghimpun dana, bertujuan untuk menanggapi keraguan publik terhadap cadangan dolarnya. Rincian cadangan Tether di masa lalu terungkap setelah melalui pertarungan hukum, menunjukkan perubahan dalam alokasi asetnya.
区块客3jam yang lalu
Stablecoin USDT milik Tether Bersiap untuk Membalikkan Ethereum dalam Kapitalisasi Pasar
Kontrak acara yang sedang berlangsung di Polymarket menunjukkan bahwa Ethereum dapat kehilangan posisinya sebagai kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar tahun ini.
Analis memperkirakan stablecoin Tether, USDT, akan melampaui penilaian keseluruhan ETH dalam periode yang sama.
Kontrak acara yang sedang berlangsung di Polymarket memprediksi Ethereum (ETH)
Blockzeit4jam yang lalu
Ethereum atau tersingkir ke peringkat kedua! Kebangkitan stablecoin mengancam peringkat nilai pasar kripto global
Ethereum menghadapi tekanan pasar, diperkirakan dapat kehilangan posisi peringkat kedua pada 2026, dengan probabilitas meningkat menjadi 59%. Stablecoin berkembang dengan cepat, sehingga kapitalisasi pasarnya secara signifikan mendekati Ethereum. Analisis menyatakan bahwa Ethereum perlu mempertahankan penggunaan jaringan dan harga untuk menghadapi persaingan, serta memantau apakah ia dapat mempertahankan posisi utamanya.
GateNews6jam yang lalu
Tether pertama kali menunjuk KPMG untuk audit!
185 miliar USDT menyambut transparansi,
berharap dapat menghilangkan kekhawatiran tentang cadangan.
Tether menyewa KPMG untuk melakukan audit laporan keuangan lengkap pertamanya, beralih menuju transparansi keuangan, dan memperkuat dasar kepercayaan untuk USDT. Langkah ini selaras dengan kepatuhan di pasar AS dan rencana pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS, yang bertujuan untuk menyelesaikan kontroversi di masa lalu serta meningkatkan kepercayaan pasar. Tether juga sedang memperluas tokenisasi aset riil dan mempertahankan kekuatan finansial yang kuat, untuk membangun dasar kepercayaan bagi pasar keuangan global.
CryptoCity9jam yang lalu
Tether Menggandeng KPMG untuk Audit USDT Pertama oleh Big Four di Tengah Upaya Ekspansi di AS
Tether telah mempekerjakan KPMG untuk audit komprehensif atas stablecoin USDT senilai $184 miliar, bersama dengan PwC untuk menyiapkan proses tersebut. Ini terjadi di tengah rencana untuk mendaftarkan USDT di bawah GENIUS Act, yang menangani kekhawatiran transparansi terkait cadangannya.
Decrypt03-29 09:51
Tether Menggandeng KPMG untuk Upaya Audit Penuh USDT Pertama
Tether telah melibatkan KPMG untuk audit penuh pertama mengenai cadangan USDT, melangkah lebih jauh dari penegasan saat ini di tengah pengawasan regulasi dan mempersiapkan ekspansi ke AS. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam praktik keuangannya.
CryptoFrontNews03-28 18:15
