Operasi Kripto 700 Juta Euro Besar-besaran Terbongkar Lewat Penggerebekan Internasional

Otoritas Eropa membongkar mesin penipuan kripto besar yang bertanggung jawab atas ratusan juta aliran dana ilegal, menandai pukulan besar bagi jaringan kriminal yang mengeksploitasi aset digital dan mengungkap seberapa dalam penipuan terkoordinasi telah menyusup ke benua tersebut.

Spiral Kripto EUR 700J Pecah di Eropa, Penggerebekan Memicu Fase Berikutnya

Europol mengumumkan pada 4 Desember bahwa otoritas di seluruh Eropa telah menyelesaikan tahap akhir dari operasi penindakan multi-tahun yang menargetkan jaringan penipuan dan pencucian uang kripto yang luas. Badan tersebut menyatakan: “Tindakan akhir dalam operasi internasional besar-besaran ini telah berhasil membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang kripto skala besar yang telah mencuci lebih dari EUR 700 juta.”

Menurut Europol:

Jaringan kriminal ini mengoperasikan sejumlah platform investasi kripto palsu, memikat ribuan korban dengan iklan canggih yang menjanjikan imbal hasil tinggi.

“Para korban kemudian dihubungi berulang kali oleh call center kriminal, di mana penelepon menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menekan korban agar melakukan pembayaran lebih lanjut dengan menunjukkan keuntungan palsu di platform trading palsu,” jelas Europol.

Kasus ini dimulai bertahun-tahun lalu dengan penyelidikan terhadap satu platform penipuan, namun secara bertahap meluas seiring penyidik mengungkap arsitektur yang lebih luas dari portal trading palsu, operasi call center, dan saluran pencucian lintas negara. Otoritas menjalankan fase terkoordinasi pertama pada 27 Oktober, melakukan penggerebekan di Siprus, Jerman, dan Spanyol atas permintaan pejabat Prancis dan Belgia. Tahap tersebut menghasilkan sembilan penangkapan dan penyitaan aset yang mencakup saldo bank, kepemilikan kripto, uang tunai, perangkat digital, dan barang mewah.

Baca juga: Swiss dan Jerman Bergerak terhadap Cryptomixer dengan Penyitaan Bitcoin Senilai 25 Juta Euro

Fase kedua pada 25–26 November berfokus pada sistem afiliasi pemasaran yang mengarahkan korban ke penipuan melalui iklan online yang dimanipulasi dan promosi berbasis deepfake. Europol merinci:

Penyelidikan mengungkap lebih dari EUR 700 juta dicuci melalui labirin bursa kripto, memanfaatkan anonimitas digital untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.

“Menyusul dua aksi terkoordinasi ini dan berbagai penangkapan serta penyitaan, otoritas penyidik akan terus melacak aset organisasi kriminal di negara-negara tempat mereka beroperasi dan bermukim,” catat badan tersebut.

Otoritas yang terlibat meliputi Polisi Federal Yudisial Limburg Belgia; Direktorat Kejahatan Siber Bulgaria di bawah Direktorat Jenderal Pemberantasan Kejahatan Terorganisir; Polisi Siprus; Gendarmerie Nationale Prancis; Kantor Pusat Bavaria untuk Penuntutan Kejahatan Siber Jerman, Kepolisian Chemnitz, Kepolisian Görlitz, Departemen Investigasi Kriminal Würzburg, dan Kepolisian Düsseldorf; Unit Kejahatan Siber Nasional dan Divisi Intelijen Israel; Kepolisian Malta; serta Policía Nacional dan Mossos d’Esquadra Spanyol.

FAQ ⏰

• Apa yang dibongkar Europol dalam operasi ini?

Sebuah jaringan penipuan dan pencucian uang kripto skala besar yang bertanggung jawab atas lebih dari EUR 700 juta aliran dana ilegal.

• Bagaimana platform kriminal menargetkan korban?

Mereka menggunakan situs investasi kripto palsu, taktik agresif call center, dan iklan online yang dimanipulasi untuk menekan korban agar terus melakukan pembayaran.

• Negara mana saja yang terlibat dalam penggerebekan?

Otoritas dari Belgia, Bulgaria, Siprus, Prancis, Jerman, Israel, Malta, dan Spanyol berkoordinasi dalam beberapa fase.

• Apa langkah penyidik selanjutnya?

Mereka akan terus melacak aset organisasi di berbagai yurisdiksi untuk memulihkan dana dan mendukung proses penuntutan.