Sebanyak 14 orang dari kelompok kriminal Brazil menggunakan BTC untuk mencuci uang sebesar 95 juta USD, dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 21 tahun oleh pengadilan.

Berita dari TechFlow, pada 1 Desember, menurut laporan Dlnews, pengadilan federal Brasil memutuskan 14 orang karena menggunakan Bitcoin untuk Pencucian Uang lebih dari 95 juta dolar dari perdagangan narkoba dan keuntungan kejahatan penculikan. Dua pelaku utama dijatuhi hukuman lebih dari 21 tahun penjara, salah satunya adalah petugas keamanan penjara, sementara 12 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 10 hingga 17 tahun.

Kelompok kriminal ini beroperasi di negara bagian Minas Gerais dan Paraná dari April 2019 hingga Juli 2024, dengan fungsi utama untuk menyembunyikan sifat, sumber, aliran, dan kepemilikan aset yang berasal dari perdagangan narkoba lintas batas dan kejahatan kekerasan, termasuk tebusan dalam kasus penculikan di Rio de Janeiro. Investigasi menunjukkan bahwa kelompok ini menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk mencuci uang untuk jaringan kejahatan yang lebih besar, dengan menjalankan “departemen akuntansi” melalui nomor identifikasi pajak palsu, catatan akuntansi palsu, dan banyak perusahaan cangkang, serta menyamar sebagai terlibat dalam perdagangan makanan, peternakan, barang-barang mewah, dan industri pakaian renang.