Petugas Polisi Korea Selatan Dituduh dalam Kasus Pencucian Uang Kripto $186 Juta

Singkatnya

• Dua petugas kepolisian Korea Selatan didakwa karena diduga menerima suap dari operator bursa crypto ilegal yang terkait dengan operasi pencucian suara-phishing senilai $186 juta.
• Jaksa mengatakan bahwa para petugas memberikan informasi investigasi, membantu membekukan kembali akun, dan memfasilitasi kontak hukum serta penegakan hukum sebagai imbalan untuk pembayaran.
• Otoritas membekukan sekitar $1,1 juta dalam aset sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas yang mengungkapkan jaringan terkoordinasi yang mengubah hasil kriminal menjadi USDT melalui toko tunai untuk kripto.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Seorang superintendent polisi Korea Selatan dan seorang pejabat senior telah didakwa karena diduga menerima suap dari operator kripto yang menjalankan bursa ilegal yang mencuci $186 juta (249,6 miliar won) dari hasil penipuan suara.

Kepala Stasiun Polisi Seoul “F” diduga menerima $59,000 (79 juta won) antara Juli 2022 dan Februari 2024 dari operator sebuah bursa kripto swasta ilegal.

Sementara itu, petugas “G” dilaporkan menerima $7,500 (10 juta won) dalam bentuk uang tunai dan barang-barang mewah selama periode yang sama, menurut terjemahan kasar dari siaran pers Divisi Kriminal Kantor Kejaksaan Distrik Suwon.

Kedua petugas telah dipecat dari posisi mereka setelah penangkapan mereka.

Duo tersebut diduga memberikan informasi investigasi, memperkenalkan pengacara, meminta pencairan akun untuk kegiatan kriminal, dan memfasilitasi koneksi dengan personel penegak hukum lainnya sebagai imbalan atas pembayaran, kata jaksa.

Berbagi rincian tentang dompet dapat mendorong tersangka “menuju mixer dan aplikasi privasi yang mengaburkan bukti dan merusak upaya AML,” kata Kadan Stadelmann, CTO di Komodo Platform, kepada Decrypt, mencatat bahwa sangat penting bagi komunitas untuk memastikan polisi setempat mereka mengikuti aturan hukum.

“Ancaman yang lebih besar” bagi pemerintah adalah publik yang berkomitmen pada “privasi dan dompet self-custody,” yang “mengapa pemerintah mengejar” pengembang mixer, tambahnya.

Jaksa menuduh bahwa seorang operator yang tidak disebutkan namanya, bekerja sama dengan CEO “B”, merekrut anggota untuk membentuk tim terkoordinasi untuk menjalankan pertukaran crypto-untuk-uang ilegal yang disamarkan sebagai toko sertifikat hadiah di area dengan lalu lintas tinggi, seperti Yeoksam-dong, antara Januari dan Oktober 2024.

Kelompok tersebut mengubah hasil kejahatan, terutama dari penipuan suara, menjadi stablecoin Tether USDT sambil mempertahankan tampilan legitimasi melalui tanda peringatan kepada pelanggan untuk “Waspada terhadap Penipuan Suara,” menurut jaksa.

Jaringan tersebut diduga terungkap selama tinjauan jaksa atas kasus pancing suara yang dikirimkan oleh polisi, mengungkapkan aktivitas pencucian uang yang bertentangan dengan keputusan non-penuntutan sebelumnya untuk CEO B dan memicu penyelidikan tambahan yang lebih mendalam.

Otoritas membekukan sekitar $1,1 juta (1,5 miliar won) dalam aset ilegal, termasuk $600,000 (800 juta won) dalam USDT, dan jaksa memperkirakan total hasil kriminal kelompok tersebut sekitar $8,4 juta (11,2 miliar won), dengan sisa yang diduga telah dibelanjakan atau disembunyikan.

Decrypt telah menghubungi Kantor Kejaksaan Distrik Suwon dan Tether untuk komentar lebih lanjut.

Skandal korupsi kripto global

Indictment ini mengikuti kasus korupsi terkait crypto serupa di seluruh dunia yang melibatkan pejabat penegak hukum.

Pada bulan Juli, pengawas anti-korupsi negara bagian Karnataka di India, Lokayukta negara bagian, menemukan bahwa staf Srinath Joshi dan konstabel polisi Ningappa diduga memeras pejabat pemerintah dan mencoba mencuci uang suap melalui kripto, dengan Joshi dilaporkan membuka 24 akun dan mengalirkan lebih dari $470.000 (4 crore rupee) melalui setidaknya 13 di antaranya.

Pada bulan Maret, penyidik teratas dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dituduh allegedly merancang salah satu pencurian crypto paling berani di negara itu, menggelapkan lebih dari $21 juta dalam crypto saat menyelidiki bursa yang sudah tidak berfungsi Cryptoland dan CEO-nya, Sina Estavi.