Le tribunal de Tianshui a jugé une affaire de blanchiment de fonds illicites liés aux crypto-monnaies : le défendeur « courant pour retirer de l’argent » condamné à deux ans et quatre mois de prison

Golden Finance rapporte que, le Tribunal populaire du district de Qinzhou à Tianshui, dans la province du Gansu, a récemment instruit une affaire pénale relative à l’aide au retrait d’argent impliquant des crypto-monnaies. L’accusé, par un travail à temps partiel via « livraison bien payée », a retiré à plusieurs reprises des espèces dans des zones aveugles de surveillance dans un délai de 7 jours, pour un total de plus de 390k yuans, tout en sachant que l’argent provenait d’une fraude, puis a converti les fonds en crypto-monnaies pour les transférer à son supérieur hiérarchique, en tirant un profit de 21.5k yuans. Le tribunal a estimé qu’il se rendait coupable du délit de dissimulation ou d’“habillage” du produit du crime et, conformément à la loi, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans, et lui a ordonné de restituer les gains illégaux. Le juge a prévenu que les retraits d’argent hors ligne sont devenus un élément clé du « blanchiment » des fonds issus de l’escroquerie par télécommunications ; « retrait de fonds en course » et « versement quotidien élevé » sont souvent des maillons de la chaîne de l’arnaque. Le public doit se méfier des comportements tels que la réception d’espèces, les virements et l’assistance au transfert de fonds, afin d’éviter de devenir complice d’un crime.