Royaume-Uni sanctionne le marché de la fraude en cryptomonnaie Xinbi, gelant plusieurs actifs au Royaume-Uni

Deep Tide TechFlow News, le 26 mars, selon The Block, le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, a annoncé des sanctions contre Xinbi, un marché cryptographique illégal, ainsi que contre des acteurs liés à des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est. Selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis, Xinbi a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025, impliquant du blanchiment d’argent, des échanges OTC non réglementés et la vente de données personnelles volées. Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à imposer des sanctions contre Xinbi.

Ces sanctions concernent également le opérateur de la base de fraude “#8 Park” au Cambodge, Legend Innovation Co., et son responsable Eang Soklim, cette base étant soupçonnée de détenir jusqu’à 20 000 travailleurs en situation de trafic. Par ailleurs, plusieurs propriétés à Londres ont été gelées, notamment un immeuble de bureaux d’une valeur de 100 millions de livres, deux résidences de luxe et un hélicoptère. Les autorités britanniques ont déclaré que cette opération visait à couper les infrastructures financières du réseau de fraude et qu’elles encourageraient une coopération internationale plus large lors du sommet sur la finance illégale en juin de cette année.