Selon ChainCatcher, le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, a accepté de parvenir à un accord avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) le 29 avril, en payant $10 million et en s'exposant à une interdiction permanente de promouvoir, commercialiser ou distribuer tout produit ou service lié à des dépôts d'actifs, des échanges, des investissements, ou des retraits, ou toute autre mesure connexe.

Message de Gate News, 28 avril — Kyle Holder, une femme de 73 ans originaire de New York, a perdu la totalité de ses économies de retraite de 300 000 $ à cause d'une arnaque d'investissement en crypto pilotée par l'IA, qui a commencé en décembre 2024. Après avoir répondu à un message WhatsApp non sollicité faisant la promotion d'un cours d'investissement en crypto, elle a été mise en relation avec quelqu'un qui se faisait passer pour une mère célibataire nommée "Niamh" et pour une représentante du service client. En utilisant une tactique d'escroquerie classique de « pig butchering », les arnaqueurs ont aidé Holder à mettre en place des portefeuilles de crypto et ont d'abord affiché de faux gains afin de gagner sa confiance. En l'espace de deux mois, elle a transféré 300 000 $ sur 14 portefeuilles différents avant de découvrir l'escroquerie. L'IRS Criminal Investigation New York Field Office a retracé ces 14 adresses vers cinq portefeuilles qui détournaient environ million volé à plusieurs victimes. Les enquêteurs pensent que les criminels ont utilisé des outils d'IA disponibles sur le dark web pour collecter des informations personnelles et identifier des cibles vulnérables. Le centre de signalement des délits sur Internet de la FBI (Internet Crime Complaint Center) a reçu 453 000 plaintes liées à la cybercriminalité en 2025, avec des pertes totales atteignant milliard. L'escroquerie liée aux cryptomonnaies était la catégorie la plus coûteuse, représentant milliard de pertes dans 181 565 plaintes. La FBI a identifié 22 364 plaintes liées à des outils d'IA, entraînant des pertes combinées de million. Dans une affaire distincte, lors d'une condamnation le 23 avril, la cour fédérale des îles Mariannes du Nord a condamné Sze Man Yu Inos à 71 mois de prison pour un schéma de fraude par virement bitcoin visant des femmes plus âgées à Saipan, à Guam, à Washington et en Californie, avec 769 355 $ de réparations ordonnées. Le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York avertit que les indicateurs courants d'arnaques pilotées par l'IA incluent les contacts non sollicités, les messages créant l'urgence et les demandes de secret. La Federal Trade Commission souligne que toute entreprise qui demande des paiements en cryptomonnaies n'est pas légitime, et que des rendements d'investissement garantis en crypto constituent un signal d'alarme majeur. Les victimes peuvent signaler l'escroquerie via le portail IC3 de la FBI ou le site Report Fraud de la FTC ; un signalement précoce améliore les chances de retracer les fonds volés et d'identifier les auteurs.

La Federal Trade Commission des États-Unis propose un accord à Illusory Systems, opérateur de la passerelle de cryptomonnaie Nomad, concernant la perte liée à la cyberattaque de 2022 et les mesures de sécurité. La proposition exige la mise en œuvre d’un plan de sécurité de l’information et le remboursement des fonds récupérés. Cet incident a entraîné le vol de 1,86 milliard de dollars en actifs numériques.

PANews 24 novembre - nouvelles du marché : Un sénateur américain appelle la Federal Trade Commission (FTC) et la SEC à enquêter sur les publicités frauduleuses sur la plateforme Meta.