La cour fédérale américaine a infligé une peine sévère à Rui-Siang Lin, fondateur de “Incognito Market”, pour l’exploitation d’une plateforme de trafic de drogues sur le dark web basée sur la cryptomonnaie. Il a été condamné à 30 ans de prison et à la confiscation de 105 045 109 dollars de gains illicites. Cette affaire est considérée comme l’un des cas d’application de la loi les plus graves concernant les “marchés de drogues sur le dark web en cryptomonnaie” ces dernières années.
Selon le bureau du procureur du district sud de New York, Incognito Market, lancé en octobre 2020 et fermé en mars 2024, s’appuyait sur un système de paiement en cryptomonnaie et une mécanique de transfert interne appelée “Incognito Bank” pour offrir des services de transactions anonymes aux utilisateurs du monde entier. Au total, plus de 640 000 transactions ont été réalisées, pour un montant dépassant 105 millions de dollars, avec plus de 400 000 acheteurs inscrits et plus de 1800 vendeurs.
L’enquête a révélé que les produits illégaux vendus sur la plateforme étaient principalement des drogues, notamment de l’héroïne, de la cocaïne, du LSD, de la MDMA, de la méthamphétamine, de la kétamine, de l’alprazolam et des médicaments contrefaits étiquetés comme des médicaments sur ordonnance. Parmi eux, une grande quantité de “oxycodone” s’est avérée être du fentanyl, entraînant directement la mort d’au moins une personne et affectant des centaines de milliers de familles.
La juge Colleen McMahon a déclaré lors de la sentence que le comportement de Rui-Siang Lin constituait un “empire transnational de drogues numériques”, soulignant son utilisation des caractéristiques d’anonymat de la blockchain pour dissimuler le flux de fonds criminels. Le procureur a également révélé qu’avant la fermeture de la plateforme, Lin avait détourné des fonds des utilisateurs et tenté de faire pression en menaçant de divulguer des enregistrements de transactions.
Cette affaire fait également écho à plusieurs récentes opérations de lutte contre des “cas de blanchiment d’argent en cryptomonnaie sur le dark web”, notamment la saisie d’actifs liés à Helix Mixer et BidenCash. Le département de la justice américain a indiqué qu’il continuerait à renforcer la surveillance et la lutte contre la criminalité en cryptomonnaie sur le dark web, les canaux de blanchiment en Bitcoin et les systèmes de paiement anonymes.
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