Le parquet américain a récupéré près de 1,7 million de dollars issus d'une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies grâce à une « procédure civile de confiscation d'actifs ».

Selon Mars Finance, d’après le site web du ministère américain de la Justice, le bureau du procureur du district Est de Virginie a réussi, par le biais d’une procédure civile de confiscation d’actifs, à récupérer 420 740,422314 USDT et 1 249 996,15 BUSD, pour une valeur totale d’environ 1,7 million de dollars. Ces fonds proviennent de gains issus d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaies et d’activités de blanchiment d’argent, et sont actuellement en cours de restitution aux victimes. Selon les documents judiciaires, les escrocs contactaient les victimes par SMS et sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour des connaissances accidentelles afin de les inciter à utiliser des applications de messagerie cryptées. Les escrocs gagnaient ensuite la confiance des victimes et les encourageaient à « investir » des cryptomonnaies sur un faux site d’investissement. Ce site imitait une plateforme d’investissement en cryptomonnaies légitime, mais transférait en réalité les fonds des victimes aux escrocs.