Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi un nom de domaine lié à un complexe d’arnaques en Birmanie qui menait des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies.
Résumé

• Les autorités américaines ont saisi tickmilleas.com, un site d’investissement crypto frauduleux opéré depuis le complexe Tai Chang en Birmanie.
• L’opération était liée à des entités sanctionnées par les États-Unis.
• Plus de 2 000 comptes de réseaux sociaux liés ont été supprimés.

Les autorités américaines ont fermé le domaine tickmilleas.com, qui se présentait comme une plateforme de trading mais faisait en réalité partie d’une vaste opération de fraude menée depuis le complexe Tai Chang, également connu sous le nom de Casino Kosai, à Kyaukhat, en Birmanie, selon une annonce du 2 décembre du Bureau des Affaires Publiques du DOJ.

Plus tôt dans la semaine, le DOJ avait également saisi deux autres domaines qui auraient été utilisés par le complexe d’escroquerie pour mener des arnaques crypto.

Pour ceux qui ne le savent pas, les complexes d’escroquerie sont de grands bâtiments ou complexes exploités par des réseaux criminels transnationaux. Ils impliquent souvent des travailleurs victimes de trafic ou contraints de mener des arnaques en ligne. L’Asie du Sud-Est demeure un centre majeur pour ces opérations, qui sont de plus en plus à l’origine de fraudes crypto à grande échelle.

Selon le DOJ, Tai Chang a été trouvé en lien direct avec des entités sanctionnées telles que l’Armée Karen Démocratique Bienveillante et Trans Asia International Holding Group. Toutes deux ont récemment été désignées comme Nationals Spécialement Désignés pour leurs liens avec le crime organisé chinois et leur rôle dans la création de centres d’escroquerie à travers l’Asie du Sud-Est.

« La saisie annoncée aujourd’hui fait partie des efforts de la Scam Center Strike Force du bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia visant à combattre les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est au plus haut niveau et empêcher que l’infrastructure américaine soit utilisée comme instrument de ces schémas frauduleux », indique un extrait de l’annonce.

Selon l’affidavit déposé à l’appui de la saisie, le domaine était conçu pour imiter une plateforme d’investissement légitime. Il présentait toutes les caractéristiques d’un site de trading fonctionnel, y compris des tableaux de bord factices, des rendements fabriqués et de faux dépôts effectués par les escrocs pour tromper les victimes et leur faire croire que leurs investissements étaient réels.

Une fois sur le site, les victimes étaient même invitées à télécharger des applications mobiles malveillantes depuis Google Play et l’App Store d’Apple, dont beaucoup ont été retirées après que le FBI ait informé les entreprises. Les informations fournies par l’agence ont également permis à Meta de supprimer plus de 2 000 comptes sur son réseau de plateformes de médias sociaux.

« Malgré le fait que le domaine saisi ait été enregistré début novembre 2025, le FBI a déjà identifié plusieurs victimes qui ont utilisé le domaine le mois dernier et se sont fait escroquer leurs investissements », indique l’annonce.

Au moment de la publication, le site tickmilleas.com a été saisi par les forces de l’ordre.

Les opérations d’escroquerie crypto prospèrent en Asie du Sud-Est

Les pays d’Asie du Sud-Est tels que la Birmanie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont devenus un terrain fertile pour les arnaques en ligne telles que le « pig butchering » et les plateformes de trading frauduleuses, principalement gérées via des complexes d’escroquerie. Les autorités américaines ont pris des mesures contre plusieurs de ces opérations, qui reposent souvent sur des personnes victimes de trafic forcées de travailler dans des conditions inhumaines.

En octobre dernier, le DOJ a saisi plus de $14 milliard de dollars de Bitcoin dans le cadre de l’un des plus grands démantèlements financiers de l’histoire, visant le Prince Group du Cambodge, tristement célèbre pour avoir exploité de vastes complexes d’escroquerie à travers le pays. L’homme d’affaires sino-cambodgien Chen Zhi, considéré comme le cerveau de l’opération, a été inculpé dans le cadre de cette affaire.

La Birmanie elle-même a connu une recrudescence des escroqueries liées aux cryptomonnaies ces dernières années. Un rapport de Chainalysis publié l’an dernier indique que des escrocs opérant depuis le complexe KK Park à Myawaddy ont détourné près de $100 million en crypto auprès de victimes du monde entier.