Europol saisit 25 millions d'euros en Bitcoin alors qu'il ferme une plateforme majeure de mixage de Crypto.

Europol ferme un important crypto mixer lié à de vastes activités de blanchiment et saisit des actifs numériques significatifs.

De nouvelles règles de l'UE renforcent les contrôles sur les transferts de crypto et restreignent les outils d'anonymat dans toute la région.

Les autorités mondiales intensifient leurs actions contre les crypto mixers utilisés par les groupes de ransomware et les réseaux du darknet.

Europol et les agences de maintien de l'ordre en Allemagne et en Suisse ont fermé l'une des plus grandes plateformes de crypto-mélange illicites d'Europe après des raids coordonnés à Zurich. Les autorités ont saisi 25 millions d'euros en Bitcoin, trois serveurs et plus de 12 téraoctets de données utilisateur lors de l'opération.

Ils ont également pris le contrôle du domaine cryptomixer.io et remplacé le site Web par un avis de saisie. L'action a eu lieu entre le 24 et le 28 novembre et faisait partie des efforts plus larges de l'UE pour perturber les services qui cachent des fonds criminels.

Traçage des fonds illicites à travers la plateforme

Les enquêteurs ont identifié la plateforme, connue sous le nom de Cryptomixer, comme un centre de blanchiment clé pour les groupes de ransomware, les marchés du darknet et plusieurs réseaux de fraude. Le service opérait à la fois sur le web clair et le dark web. Les responsables rapportent que la plateforme a traité plus de 1,3 milliard d'euros en Bitcoin depuis 2016. Son modèle de mixage regroupait les dépôts pendant de longues périodes aléatoires. Il redistribuait ensuite les fonds à de nouvelles adresses pour perturber le traçage de la blockchain.

Cette méthode a permis aux criminels de transférer l'argent des ventes de drogues, des ventes d'armes et des cyberattaques vers d'autres cryptomonnaies ou des devises fiduciaires via des échanges et des distributeurs automatiques. Europol a assisté à l'opération en mettant à disposition des experts en criminalistique et en coordonnant les échanges de renseignements via son Groupe d'action conjoint contre la cybercriminalité. L'agence a facilité un certain nombre d'opérations anti-mélange significatives, telles que la fermeture de ChipMixer en 2023.

La pression réglementaire s'intensifie à travers l'UE

L'arrêt coïncide avec le renforcement par l'UE de son infrastructure de lutte contre le blanchiment d'argent dans les futures réglementations alignées sur le MiCA. Dans ces mesures, les services de mélange de cryptomonnaies sont interdits dans tout le bloc. Les pièces améliorant l'anonymat, telles que Monero et Zcash, sont également interdites par les règles d'ici 2027.

Les fournisseurs de services d'actifs numériques devraient imposer des procédures de vérification strictes, conserver les données sur l'expéditeur et le destinataire et vérifier les transactions supérieures à 1000. Les régulateurs estiment que de telles mesures permettraient de combler les lacunes par lesquelles les réseaux de blanchiment transfrontaliers pourraient fonctionner sans beaucoup de surveillance.

Le climat d'application concernant les crypto mixers devient de plus en plus strict dans le monde entier. En janvier 2025, un grand jury fédéral américain a inculpé trois ressortissants russes d'avoir dirigé deux mixers liés au groupe nord-coréen Lazarus. Les tribunaux de New York ont également prononcé des peines de prison à l'encontre de deux développeurs de Samourai Wallet après la découverte que le service était associé à plus de $237 millions de transferts illégaux. Ces décisions ont attiré une attention supplémentaire sur les outils axés sur la confidentialité qui sont toujours présents dans l'espace crypto.

Europol élargit l'application de la loi sur la criminalité numérique

L'action du crypto mixer fait suite à une série d'opérations ciblant les réseaux de criminalité numérique à travers l'Europe. En octobre, les enquêteurs ont démantelé un syndicat qui a créé plus de 49 millions de faux comptes en ligne en utilisant des numéros basés sur des cartes SIM temporaires. Le réseau a aidé les criminels à contourner les outils d'authentification et à produire de fausses identités à utiliser sur les plateformes financières et de commerce électronique.

Les autorités ont arrêté sept suspects et saisi des centaines de serveurs SIM et de routeurs. Plus tôt en juin, Europol a dirigé des perquisitions contre Archetyp Market, l'un des marchés de drogues les plus anciens du dark web. Il a également récemment confirmé que les crimes liés aux crypto-monnaies deviennent de plus en plus complexes. Les responsables ont saisi des infrastructures aux Pays-Bas et détenu des suspects dans plusieurs pays dans le cadre de l'action coordonnée.