Tether incluye en la lista negra cuatro direcciones que tienen más de USD 20 millones en USDT

2024-03-05 02:12:50

El emisor de USDT, Tether, ha incluido en la lista negra a otro grupo de direcciones después de que se comprometiera públicamente a luchar contra el uso ilícito de stablecoins.

En una publicación de X el 5 de marzo, la firma forense de blockchain PeckShield reveló que el emisor de stablecoin Tether ha incluido en la lista negra otras cuatro direcciones que tienen una suma total de USD 21.2 millones en USDT. Según la publicación, la dirección más grande contenía activos digitales por valor de USD 20 millones, mientras que las direcciones restantes tenían menos de USD 500,000 cada una.

Las razones específicas de la inclusión en la lista negra siguen sin ser reveladas por Tether en el momento del informe, lo que deja incertidumbre sobre si las direcciones estuvieron involucradas en actividades fraudulentas o violaciones de sanciones. Este último movimiento sigue a la promesa pública de Tether de tomar medidas enérgicas contra el uso ilícito de stablecoins. Hasta ahora, Tether ha incluido en la lista negra más de 1,200 direcciones que tienen casi USD 1 mil millones en USDT, según datos de Dune Analytics.

En una carta de diciembre de 2023 dirigida a los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. y al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE. UU., Tether también enfatizó su enfoque en los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y el cumplimiento normativo.

El emisor de USDT reveló que su programa KYC se sometió al escrutinio del IRS en nombre de FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Además, Tether reveló su colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU., el Servicio Secreto y el FBI, lo que resultó en la congelación de cientos de billeteras.

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