Reino Unido apreende R$ 64 millones de la "Reina de las Criptomonedas"

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Reino Unido apreende R$ 64 millones de la “Reina de las Criptomonedas” Enlace Original: Las autoridades en Guernsey, una Dependencia de la Corona Británica, confiscaron £ 9 millones (R$ 64 millones) en activos relacionados con la estafa de OneCoin, una de las mayores y más duraderas estafas con criptomonedas ya registradas.

Las autoridades no detallaron qué activos digitales estaban involucrados, pero evaluaron su valor en poco menos de £ 9 millones, según un reportaje publicado recientemente, citando procesos en el Tribunal Real.

La confiscación ocurrió después de que el Tribunal Real decidiera mantener una orden de confiscación extranjera solicitada en nombre de las autoridades alemanas de Bielefeld, basada en las leyes de productos del crimen de Guernsey, actualizadas en 2024 para regular activos confiscados.

Las autoridades no informaron si otros activos relacionados con OneCoin aún están bajo análisis. No se anunció ninguna nueva acusación criminal. Según informes, los fondos estaban en una cuenta del RBS International en Guernsey, a nombre de Aquitaine Group Limited.

El colapso de OneCoin y la “Reina de las Criptos” Desaparecida

Ruja Ignatova surgió como la cara pública de OneCoin a mediados de la década de 2010, promoviendo globalmente como una criptomoneda revolucionaria, a pesar de que el proyecto no poseía una blockchain funcional. En 2017, a medida que los reguladores y promotores se acercaban, OneCoin colapsó y Ignatova desapareció, desapareciendo poco antes de que las autoridades de EE. UU. hicieran públicas acusaciones de fraude relacionadas con el esquema.

En los años siguientes, las investigaciones se expandieron por varias jurisdicciones, mientras los promotores perseguían asociados y rastreaban fondos ligados al saqueo bilionario de OneCoin. Tribunales en EE. UU. y Europa presentaron acusaciones contra figuras de alto rango, incluyendo al hermano de Ignatova, mientras evidencias mostraron que los recursos circulaban por estructuras offshore y centros financieros.

En 2022, la cooperación internacional elevó aún más el caso, con el FBI añadiendo a Ruja Ignatova a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados y Europol incluyéndola en su registro de más buscados.

Reportajes más recientes mantienen el misterio abierto, con alegaciones que van desde supuestos avistamientos en Rusia hasta teorías de que Ignatova pudo haber sido asesinada hace años. Hasta hoy, Ignatova sigue siendo una de las fugitivas más buscadas por el FBI, y su paradero permanece desconocido.

La estafa sería más difícil actualmente

“La estafa de OneCoin precede las capacidades modernas de detección on-chain. Los sistemas actuales de detección de amenazas pueden identificar patrones sospechosos en tiempo real, incluyendo transacciones financiadas por servicios de mezcla”, dijo Ohad Shperling, CEO de una empresa modular de seguridad Web3.

Según Shperling, si estas tecnologías “hubieran existido y sido ampliamente implementadas” en 2014, cuando se lanzó OneCoin, el esquema “podría haber sido contenido antes mediante la señalización automática de patrones anormales de transacciones e interacciones con contratos no verificados”.

La recuperación en Guernsey representa solo “alrededor del 0,2% de las pérdidas totales de OneCoin” y muestra que aún existen “barreras formidables para la recuperación integral de activos en casos de fraude con criptomonedas”.

Actores ilícitos aún controlan decenas de miles de millones de dólares en criptoactivos, pero la recuperación se vuelve difícil porque las autoridades necesitan obtener claves privadas o confiscar fondos en exchanges centralizados — ambas opciones complicadas cuando los sospechosos no están bajo custodia, explicó Shperling.

Los estafadores están usando cada vez más “técnicas que aumentan la privacidad, con monedas de privacidad representando el 42% de las transacciones de criptomonedas en la dark web en 2024”. Esto hace que la recuperación “exponencialmente más difícil”, añadió.

Aún así, según Shperling, hay motivos para un “optimismo cauteloso” de que puedan ocurrir recuperaciones en los próximos años. La oportunidad más inmediata está en la prevención, con avances en la monitorización on-chain que facilitan la identificación de actividades potencialmente fraudulentas “en sus etapas iniciales, antes de que alcancen la escala catastrófica de OneCoin”.