2026-01-16 11:50:51

Recientemente, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia en Estados Unidos presentó cargos formales contra el sospechoso de delitos venezolano Jorge Figueira, acusándolo de participar en actividades de blanqueo de dinero en complicidad, por un monto que alcanza los 10 mil millones de dólares.

Según las investigaciones del FBI, la gran mayoría de los fondos ilegales en este caso se movieron a través de carteras de criptomonedas y diversas plataformas. Este detalle es especialmente importante—demuestra que las actividades de blanqueo dependen en gran medida de la naturaleza anónima y la liquidez del ecosistema cripto.

Figueira enfrenta cargos federales graves. Este caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos de la combinación entre el crimen de blanqueo tradicional y el ecosistema de criptomonedas. Por un lado, recuerda a las plataformas y proveedores de carteras que deben fortalecer sus mecanismos de cumplimiento KYC/AML; por otro, advierte a los usuarios comunes—que al participar en cualquier transferencia de fondos, aseguren que el origen sea legal, para evitar involuntariamente convertirse en parte de la cadena de blanqueo.

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DeFiCaffeinator

· 01-19 08:20

Una operación de lavado de dinero de mil millones de dólares vuelve a usar crypto, ahora las transacciones están siendo revisadas más estrictamente por KYC... --- Un amigo en Venezuela movió mil millones de dólares a través de una wallet, por eso cada vez hay más regulaciones estrictas, eh --- ¡Vaya, este caso realmente está usando el ecosistema cripto para lavar dinero? No es de extrañar que todos los países quieran sancionar el mundo de las criptomonedas --- La anonimidad es una espada de doble filo, los malos la usan para lavar dinero y nosotros tenemos que cargar con la culpa --- ¡Mil millones de dólares... Este tipo tendrá que estar en la cárcel federal hasta el fin de los tiempos! --- Entonces, ¿cuándo podrán las plataformas de intercambio realmente fortalecer su KYC? --- Un Jorge Figueira ha causado tanto revuelo, solo pregunto cuántos más como él no hemos descubierto --- Por eso reviso todos los días el origen de las wallets, ¿quién sabe si no vamos a pisar una mina?

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RugPullSurvivor

· 01-17 22:37

La acusación de lavado de dinero por 1.000 millones de dólares vuelve a poner a crypto en el centro de atención, esta estrategia ya está tan vista que da miedo... --- Hablar de cumplimiento es fácil, ¿pero en la práctica? Je... Los plataformas siempre son unos expertos en improvisar después de los hechos. --- Poder mover tanto dinero a través de crypto sin ser detectado demuestra que nuestra "privacidad" realmente no es una exageración. --- ¿Por qué siempre se culpa a crypto y se reduce el lavado de dinero en las finanzas tradicionales? --- Cuando salen noticias así, otra vez vienen los reguladores a dar la cara... La industria vuelve a aumentar el odio y la polarización. --- Los pequeños inversores son los más perjudicados, si accidentalmente reciben dinero sucio, su situación se complica mucho. --- Las políticas de KYC/AML no sirven de nada contra quienes realmente quieren lavar dinero.

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shadowy_supercoder

· 01-16 12:19

嗯...10亿美金洗钱案又来了，加密生态要背锅啊 --- 这哥们真的有点离谱，偏偏选择币圈来洗钱？ --- 说白了还是那些交易所审核太拉胯了 --- 等等，这不就是在暗示我们都可能无意中参与洗钱吗？细思恐极 --- KYC/AML这套又要严了，人们的隐私又要少一点 --- 委内瑞拉的人啊，确实需要用加密来规避本国管制，但一旦转向犯罪就该死 --- 我就想知道是哪个交易所这么不严谨？ --- 10亿？这得有多少个钱包参与啊，怎么才能追踪到的 --- 匿名性这东西就是把双刃剑，真的防不住 --- 最可怕的是普通用户真的可能被当枪使用

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tx_or_didn't_happen

· 01-16 12:18

La acusación de lavado de dinero por 1.000 millones de dólares vuelve a culpar a las criptomonedas... Vamos, ¿no hay suficientes problemas en las finanzas tradicionales? ¿Por qué siempre nos miran a nosotros? --- Hermano Jorge, esta vez te has metido en un lío, pero para ser honestos, la anonimidad en los DEX es una espada de doble filo. --- Cada vez que hay un problema, se habla de KYC y AML, pero quizás sería mejor simplemente prohibirlo... así los reguladores estarían más cómodos. --- El FBI trabaja bastante rápido, ¿un lavado de 1.000 millones de dólares y aún así los han atrapado con un movimiento tan grande? --- Así que el problema está en las criptomonedas o en las personas... cambiar la herramienta de lavado por una tarjeta bancaria es igual de efectivo.

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StrawberryIce

· 01-16 12:13

Caso de lavado de dinero de 1.000 millones de dólares... La ecología de las criptomonedas realmente necesita ser más estricta, de lo contrario solo estarás cubriendo las culpas de otros.

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MEV_Whisperer

· 01-16 11:59

1億ドルのマネーロンダリング、その規模は本当に驚異的...また暗号エコシステムの責任にされている --- 待って、これが取引所がKYCを厳しくしている理由なのか？やっと理解した --- 匿名性と流動性、要するにこの二つの特性が悪用されているってことだ --- どうして今、多くのプラットフォームがこれほど詳細に調査しているのかと思ったら、やはり血の滲むような教訓だったんだな --- 一人で10億ドル、こいつの度胸は本当にすごい...でも、どうやって長い間捕まらずに済んだのか不思議だ --- だから一般ユーザーは本当に気をつけるべきだ、もし出所の不明な資金があったら終わりだ --- FBIが暗号に目を付けた時代が本当に来た、ますますごまかしにくくなっている気がする

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