Honestamente, las violaciones en el mundo de las criptomonedas están realmente fuera de control en estos momentos. Muchos infractores consideran las multas como un costo operativo, pagan las multas y siguen operando con normalidad, y las autoridades reguladoras no pueden detenerlos solo con multas. Hace poco, una plataforma líder fue multada con decenas de millones de dólares y aún así continúa operando normalmente, lo que demuestra que para los infractores, las multas son como pagar una protección, no les duelen en absoluto. Para que realmente sientan el peso, hay que usar métodos más duros: confiscar directamente los activos ilegales.

Tras ocho años en este mundo, mi juicio es claro: solo con multas no se puede disuadir a la gente. Especialmente en el ámbito de las criptomonedas, donde el flujo de fondos es rápido y altamente oculto, los infractores pueden dividir fácilmente sus fondos en varias transacciones para reducir costos, e incluso recuperar rápidamente la inversión mediante estafas. En contraste, la acción del Departamento de Justicia de EE. UU. el año pasado, que confiscaron 127,000 monedas principales de criptomonedas de un grupo en Camboya, con un valor de más de 15 mil millones de dólares en ese momento, fue un golpe real al corazón del problema: ¿estás usando criptomonedas para estafar o lavar dinero? Te lo quitamos todo de una vez, dejándote sin recursos.

Algunos podrían decir: "¿Qué me importa si controlo la clave privada?" Esa idea ya está pasada de moda. La tecnología de regulación actual no es de nivel básico; combina rastreo técnico con procedimientos legales, y no se puede proteger la clave privada de los ingresos ilegales. En ese mismo caso, el equipo de investigación utilizó un sistema de IA para rastrear 76,000 direcciones relacionadas, y por más que los fondos se dividan y transfieran, las huellas en las tarifas y los tiempos de transferencia permiten localizar el origen. Esa es la verdadera forma de ataque de reducción de dimensiones.