Crisis de seguridad en activos criptográficos: una visión panorámica desde estafas con tokens hasta trampas en NFT

Signos de aumento en la oleada de ataques de hackers y estafas

A medida que el mercado de criptomonedas crece en tamaño, las formas de ataque contra los activos de los usuarios también evolucionan constantemente. Ya sea mediante estafas tradicionales de ventas de tokens o nuevas estafas de NFT, ambas se han convertido en amenazas reales para los inversores. Los hackers y grupos de estafadores aprovechan vulnerabilidades en plataformas, engaños en redes sociales y fallos técnicos para dirigirse a participantes desprevenidos en múltiples niveles.

Los incidentes recientes de seguridad ilustran claramente la gravedad de esta tendencia. La vulnerabilidad en la wallet de firma múltiple UXLINK provocó el robo de 1,130 millones de dólares, con hackers vendiendo rápidamente los tokens explotados, reduciendo significativamente la capitalización del mercado. Un caso similar con la vulnerabilidad en el contrato inteligente de ZKsync también resultó en el robo de 500 mil dólares en tokens, aunque en parte se recuperaron mediante mecanismos de recompensa e incentivos.

Mecanismos de operación de ventas falsas de tokens y planes de pump and dump

Estafas de ventas de tokens han evolucionado hasta convertirse en un esquema cuidadosamente planificado. Los estafadores falsifican identidades oficiales para aumentar la credibilidad del plan, y la peligrosidad de estas estafas no es menor que la de las estafas financieras tradicionales.

El caso de la cuenta X de la Fundación Cardano fue un ejemplo típico. Los hackers usaron la cuenta comprometida para promocionar el falso token ADASOL (que afirmaba estar basado en Solana), generando más de 50 millones de dólares en volumen de transacciones antes de ser detectados como estafa. Esto demuestra que incluso las cuentas oficiales de proyectos conocidos no están completamente libres de amenazas.

El plan de pump and dump aprovecha plataformas de memecoins (como Pump.Fun) creando tokens falsos, manipulando precios mediante campañas en redes sociales, induciendo a los inversores minoristas a comprar en máximos, y luego vendiendo para obtener beneficios, dejando a los afectados con activos sin valor.

Redes sociales como nuevo campo de batalla para las estafas

Las plataformas de redes sociales se han convertido en canales principales para la difusión de estafas en criptomonedas. Las cuentas con gran notoriedad, debido a su gran base de seguidores, son los objetivos preferidos de los hackers, quienes, una vez infiltradas, las utilizan para amplificar el impacto de las actividades fraudulentas.

Las cuentas comprometidas no solo se usan para promocionar tokens falsos, sino también para manipular mercados. Por ejemplo, tras la infiltración de una cuenta de terceros que hacía mercado para el token RVV de Astra Nova, su precio cayó un 50%. Estos incidentes muestran que incluso las cuentas de nivel institucional pueden ser explotadas.

Estafas en NFT y riesgos derivados

Además de las estafas en ventas de tokens, las estafas en NFT están creciendo rápidamente. Los estafadores crean proyectos NFT falsos, se hacen pasar por marcas o artistas conocidos, y venden activos digitales falsificados a través de redes sociales y canales no oficiales. Al igual que con las estafas de tokens, las estafas en NFT utilizan campañas en redes sociales y configuraciones de escasez falsas para engañar a los coleccionistas.

Los inversores en el mercado de NFT deben ser más cautelosos, ya que verificar la autenticidad de un NFT suele ser más difícil que verificar un token.

Brechas regulatorias en las vulnerabilidades de los tokens de gobernanza

Los tokens de gobernanza otorgan a sus poseedores derechos de voto en proyectos descentralizados, pero también se convierten en herramientas susceptibles de abuso. El caso de World Liberty Financial ($WLFI) revela graves fallas en el control de lavado de dinero (AML) y en el conocimiento del cliente (KYC): la compañía fue acusada de vender tokens de gobernanza a entidades relacionadas con Corea del Norte y Rusia, generando preocupaciones de seguridad nacional.

Sistemas AML/KYC débiles no solo generan riesgos de cumplimiento, sino que también pueden convertir los activos en herramientas para actividades ilícitas. Esto subraya la importancia de una regulación estricta y medidas de cumplimiento rigurosas para prevenir abusos.

Estrategias de protección de activos en múltiples niveles

Para hacer frente a estas amenazas, inversores y proyectos deben adoptar medidas de protección sistemáticas:

Protección a nivel personal:

• Activar la autenticación de dos factores (2FA) en todas las cuentas
• Monitorear regularmente la actividad de las cuentas para detectar operaciones sospechosas
• Verificar la legitimidad de tokens y proyectos a través de canales oficiales
• Ser cauteloso con proyectos que dependen excesivamente del hype en redes sociales
• Priorizar el almacenamiento en hardware wallets para activos de alto valor

Protección a nivel de proyectos:

• Realizar auditorías de seguridad y revisiones de contratos inteligentes periódicamente
• Implementar controles de acceso estrictos y sistemas de monitoreo
• Establecer mecanismos rápidos de respuesta ante incidentes
• Mantener una comunicación transparente durante crisis

Protección a nivel de plataformas:

• Desarrollar herramientas para verificar la autenticidad de tokens y NFT
• Fortalecer la educación del usuario para aumentar la conciencia sobre fraudes
• Crear mecanismos para reportar y marcar contenido fraudulento
• Colaborar con las autoridades para rastrear y recuperar activos robados

Viabilidad de recuperación de fondos robados

La recuperación de fondos robados sigue siendo un desafío, pero recientes casos muestran signos positivos. La oferta de un 10% de recompensa por parte de ZKsync llevó a la devolución de fondos robados, y Astra Nova incentivó la devolución mediante propuestas de recompensas. Estos ejemplos indican que mecanismos de incentivos bien diseñados pueden ser efectivos para mitigar daños.

No obstante, soluciones sistémicas requieren la colaboración entre proyectos de criptomonedas, autoridades y comunidades, desarrollando herramientas avanzadas de rastreo y recuperación de activos.

Reflexión a largo plazo sobre el ecosistema

Para que la industria de las criptomonedas aborde de raíz las amenazas de ventas de tokens y estafas en NFT, es necesario implementar reformas en múltiples niveles:

En el ámbito legal y regulatorio, se deben aplicar requisitos estrictos de AML/KYC, monitorear transacciones transfronterizas para evitar que los activos se usen en actividades ilícitas. Desde el punto de vista técnico, se deben desarrollar herramientas de verificación más avanzadas y mecanismos antifraude. La educación debe centrarse en difundir conocimientos sobre riesgos y protección, especialmente para usuarios novatos.

Promover la transparencia y la responsabilidad contribuirá a construir un ecosistema más seguro, permitiendo a los inversores participar en un entorno con mayor protección.

Aviso para inversores

Antes de participar en inversiones en activos criptográficos, los inversores deben comprender plenamente los riesgos en múltiples niveles. Las estafas en ventas de tokens, estafas en NFT y manipulación del mercado se han convertido en la norma, no en la excepción.

Verificar siempre la información a través de canales oficiales, investigar a fondo los antecedentes de los proyectos y mantener una actitud escéptica ante campañas excesivamente promocionales. Priorizar la seguridad sobre las oportunidades de ganancia, y mantenerse alerta ante nuevas formas de amenaza. La inversión en criptomonedas sigue siendo una actividad de alto riesgo; la prudencia y el aprendizaje continuo son las mejores defensas para los inversores.