El Banco Prince detiene nuevas operaciones debido a que el fundador está involucrado en una estafa criptográfica; el Banco Central de Camboya nombra una firma de auditoría para iniciar procedimientos de custodia y liquidación

El 9 de enero, el periódico Phnom Penh Post de Camboya informó que, debido a que el fundador del Banco Prince (Prince Bank) está involucrado en un importante caso de estafa transnacional con criptomonedas, el Banco Nacional de Camboya (NBC) ha ordenado oficialmente la suspensión de todas las nuevas operaciones del banco y ha entregado toda su gestión y activos a la firma de auditoría Morisonkak MKA para su custodia y liquidación.

En cuanto a la gestión financiera durante el período de transición, el NBC declaró en un comunicado que los clientes con depósitos existentes aún pueden retirar fondos siguiendo los procedimientos normales, y los prestatarios deben continuar cumpliendo con sus obligaciones de pago. El NBC afirmó que esta medida busca proteger al máximo los derechos de los consumidores financieros y mantener la estabilidad del mercado financiero.

La acción regulatoria se originó por las acusaciones contra el fundador del Banco Prince, Chen Zhi, por parte de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos afirma que Chen Zhi lidera en Camboya un gran grupo de estafas en línea, cuyo método principal es el uso de criptomonedas para realizar fraudes masivos y lavado de dinero. Estas acusaciones también están relacionadas con aproximadamente 127,271 bitcoins (con un valor de mercado actual superior a 11 mil millones de dólares) que fueron incautados por las autoridades estadounidenses.

Además, según una declaración del Ministerio del Interior de Camboya del 7 de enero, la cooperación en la aplicación de la ley contra el fundador del Banco Prince fue una respuesta formal a una solicitud de cooperación de las autoridades chinas para luchar contra el crimen transnacional. Actualmente, el fundador del banco, Chen Zhi, ha sido arrestado y deportado a China.

En resumen, este incidente no solo refleja la determinación del gobierno de Camboya de luchar contra el crimen transnacional que utiliza el sistema financiero y los activos criptográficos, sino que también marca una actualización en la regulación, que ha pasado de un nivel nacional a una participación activa en la cooperación judicial internacional. Desde la opinión pública local, esto también representa un paso clave para que Camboya reconstruya su reputación financiera y optimice su entorno de inversión.

Este incidente también revela claramente que, en un contexto de cooperación regulatoria internacional cada vez más estrecha, cualquier actividad ilegal que intente ocultarse mediante estructuras complejas enfrenta un riesgo creciente de ser combatida conjuntamente a nivel internacional. Además, Camboya, mediante una dura lucha contra el crimen financiero transnacional, promoverá aún más la reconstrucción de su actividad financiera y su reputación de inversión.