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La mayor confiscación de criptomonedas en Reino Unido: Zhimin Qian condenado a más de una década por fraude de 6.000 millones
Un tribunal de Londres ha emitido una sentencia histórica que marca un hito en la lucha contra el fraude cripto. Zhimin Qian, quien también operaba bajo la identidad de Yadi Zhang, fue condenado a 11 años y 8 meses de cárcel por orquestar uno de los mayores esquemas de estafa en el sector de las criptomonedas.
El alcance del fraude: números que alarman
El esquema de Ponzi operó durante tres años, entre 2014 y 2017, y dejó un saldo de 128.000 víctimas defraudadas. El volumen total del fraude ascendió a 6.000 millones de dólares, posicionándose como uno de los casos más significativos de estafa cripto documentados. Zhimin Qian fue hallado culpable tanto de lavado de dinero como de posesión de bienes de origen ilícito.
Un hallazgo que cambió todo
Lo que permitió el arresto fue un descubrimiento fortuito en 2024: una billetera Bitcoin inactiva proporcionó la pista clave que llevó a las autoridades británicas hasta el estafador. Qian había logrado evadir la justicia durante siete años utilizando identidades falsas, moviéndose por Europa para evitar la captura.
La incautación más grande de la historia británica
Las autoridades británicas decomisaron 61.000 BTC, lo que representa la confiscación más masiva de criptomonedas jamás registrada en el Reino Unido. Esta cifra subraya la magnitud de los activos que circulaban en el esquema fraudulento.
Los cómplices también enfrentan condenas
Jian Wen y Seng Hok Ling, quienes colaboraron con Zhimin Qian, recibieron sentencias de 6 años y 8 meses, y 4 años y 11 meses respectivamente. Las condenas diferenciadas reflejan sus niveles de participación en la operación criminal.
Este caso subraya la importancia de la vigilancia regulatoria en el espacio cripto y cómo incluso después de años, la tecnología blockchain puede servir como herramienta para identificar y enjuiciar a los responsables de fraudes.