La mayor confiscación de criptomonedas en el Reino Unido: detrás de la sentencia contra el estafador de Bitcoin

Una billetera inactiva fue la clave que llevó a las autoridades británicas a resolver uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas. Después de siete años evadiendo a la ley bajo identidades falsas, Zhimin Qian fue finalmente arrestado en 2024, marcando un hito importante en la persecución internacional de delitos cripto.

El fraude piramidal que engañó a más de cien mil personas

Entre 2014 y 2017, Zhimin Qian (también identificado como Yadi Zhang) orquestó un ambicioso esquema de estafa que defraudó a 128.000 víctimas por aproximadamente 6.000 millones de dólares. Su operación funcionaba como un sistema Ponzi basado en Bitcoin, donde las ganancias de nuevos inversores financiaban los retiros de participantes anteriores, perpetuando la ilusión de rentabilidad.

Qian fue condenado por múltiples delitos, incluyendo lavado de dinero y posesión de activos obtenidos ilícitamente. El tribunal londinense lo sentenciló a 11 años y 8 meses de prisión, reflejando la gravedad de su operación criminal y el impacto masivo en sus víctimas.

Confiscación histórica de activos digitales

Lo que hace este caso aún más significativo es el volumen de criptomonedas recuperadas. Las autoridades británicas confiscaron 61.000 BTC, estableciendo un récord como la mayor incautación de activos digitales en la historia del Reino Unido. Esta cantidad representa no solo la magnitud del fraude, sino también el compromiso de las instituciones con la regulación de las criptomonedas.

Sus colaboradores también fueron condenados

La operación no fue obra de una sola persona. Dos cómplices fueron juzgados y condenados por su participación en el esquema. Jian Wen recibió una sentencia de 6 años y 8 meses, mientras que Seng Hok Ling fue condenado a 4 años y 11 meses. Sus penas reflejan un menor nivel de participación en comparación con Zhimin Qian, pero confirman que se trató de una red organizada de delincuentes.

Un escape internacional que terminó en 2024

La captura de Zhimin Qian después de años de huida subraya la capacidad creciente de las autoridades internacionales para rastrear delitos digitales. Su arresto en 2024 demuestra que el anonimato en el mundo cripto tiene límites cuando intervienen agencias especializadas y análisis forense de blockchain.