Recientemente, las autoridades de Pakistán desmantelaron un importante grupo de estafas de inversión en línea, con fondos implicados por aproximadamente 60 millones de dólares, constituyendo un ejemplo típico de crimen transfronterizo.

La operación conjunta se llevó a cabo en Karachi, donde la policía arrestó a 34 personas, incluyendo a 15 extranjeros y 19 locales. Los objetos incautados también son sorprendentes: 37 computadoras, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de comunicación ilegales. ¿Para qué se usan estas herramientas? Para llevar a cabo estafas.

Debes conocer su método: primero crean plataformas de trading falsas, mostrando datos de ganancias falsificados para ganar confianza. Una vez que los inversores invierten aproximadamente 5000 dólares, los estafadores cambian de actitud: aparecen con diferentes excusas, como impuestos o tarifas de retiro, y piden que sigan enviando dinero. Cuando las víctimas intentan retirar, sus cuentas son bloqueadas y desaparecen sin dejar rastro.

El flujo de fondos también está cuidadosamente diseñado: primero ingresan en cuentas bancarias en el extranjero, luego se convierten rápidamente en criptomonedas y se transfieren a través de fronteras, cortando completamente la pista de seguimiento. Este método representa un gran desafío para las autoridades, ya que involucra jurisdicciones de varios países. La investigación continúa y ya hay 22 sospechosos bajo custodia judicial.

Este caso deja una lección clara: los peligros de las plataformas de trading falsas son enormes, y el riesgo de participar en proyectos de inversión de origen desconocido es muy alto. Especialmente cuando te piden que hagas inversiones adicionales o pagues diversas tarifas, en la mayoría de los casos se trata de una estafa. La mejor forma de protegerse es operar en plataformas oficiales y con licencia, y mantener la cautela ante cualquier desconocido que te invite a unirte a grupos de WeChat o canales de Telegram recomendando proyectos.