¿Barrido de edificios para comprobaciones telefónicas y transferencias forzadas de Token? Arranque de cuentas en el Cripto...

Este artículo aborda el rumor de “verificaciones de teléfonos móviles en la calle y transferencias forzadas de criptomonedas” que circula en el círculo Web3. Verificado por un equipo legal, se determina que es una noticia falsa utilizada por medios autogestionados para ganar exposición de cuentas. Analiza los límites del poder público desde una perspectiva legal, explica la ilegalidad y la irracionalidad del comportamiento descrito en el rumor, y comparte métodos de respuesta en caso de inspecciones de cumplimiento de la ley, proporcionando orientación legal para los profesionales de Web3 y aliviando el pánico en la industria.

Introducción

Recientemente, ha circulado una noticia en Internet chino y en comunidades Web3, afirmando que la policía en Hangzhou, Chengdu y otros lugares, durante inspecciones en la calle o en casa, exigiría una “transferencia forzada” una vez que encontraran aplicaciones de criptomonedas instaladas en el teléfono móvil o activos en la cuenta.

Esta noticia ha causado un gran pánico entre los practicantes en el contexto de la situación industrial de fin de año. Como un equipo de abogados penalistas profundamente involucrado en el campo de Web3, después de múltiples verificaciones y análisis legales, tendemos a creer que se trata de una “noticia falsa” que amplifica infinitamente las experiencias individuales. Al igual que las afirmaciones anteriores en las redes sociales que “el equipo local de xx Exchange en xx lugar fue arrestado”, es completamente una estrategia para que las cuentas de auto-medios ganen atención.

Sin embargo, el pánico proviene de lo desconocido. Hoy, no hablaremos de emociones, sino solo de principios legales. Analizaremos los límites del poder público desde una perspectiva legal profesional y cómo los profesionales relevantes deberían responder si ocurre una situación tan extrema.

¿Por qué “La incautación de criptomonedas al ser descubiertas” no es legalmente lógico?

En una sociedad gobernada por la ley, el ejercicio del poder público debe seguir el principio de “autoridad estatutaria”, es decir, cualquier acción de aplicación de la ley debe cumplir estrictamente con las disposiciones legales. El modo de operación de “transferir criptomonedas al descubrir” en el rumor no solo es gravemente ilegal, sino que también expone a los agentes de la ley a riesgos criminales extremadamente altos.

El derecho a detener y cuestionar no es el derecho a una búsqueda arbitraria

De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de la República Popular de China sobre la Policía Popular, la premisa para que los órganos de seguridad pública realicen paradas y cuestionamientos e inspecciones in situ es dirigirse a “personas sospechosas de actos ilegales o criminales”. Los derechos de privacidad de los ciudadanos comunes están protegidos por la ley si no muestran signos de sospecha.

Sin una orden de registro, desbloquear a la fuerza un teléfono móvil para ver el álbum de fotos y aplicaciones no públicas ( como Telegram, billeteras frías, etc. ) solo con el pretexto de “inspección de rutina” es claramente un acto administrativo que viola los procedimientos legales.

Los órganos de aplicación de la ley que obligan a los ciudadanos a transferir fondos causarán un daño severo a ambas partes.

En el manejo de casos penales, la disposición de los bienes involucrados tiene procedimientos extremadamente estrictos. Si el personal de manejo, sin abrir un caso y sin procedimientos de incautación, exige por la fuerza a los ciudadanos que transfieran activos virtuales a una cuenta que no es una cuenta pública del órgano de seguridad pública (, como una dirección personal o una dirección desconocida ), esto puede caracterizarse legalmente como:

Abuso de autoridad: Ejercer poder en violación de las regulaciones, causando grandes pérdidas a la propiedad pública, al estado y a los intereses del pueblo.

Robo o extorsión: Coaccionar a otros para entregar propiedad utilizando poder público sin base legal.

En un momento en que el país está gobernando de manera integral por la ley y la supervisión policial se está volviendo cada vez más estricta, no es coherente con el patrón de comportamiento racional de los agentes de la ley de base arriesgarse a arruinar sus carreras o incluso ser encarcelados para realizar un saqueo en la calle por un activo de naturaleza indeterminada.

Por lo tanto, creemos que tal comportamiento extremo no es de ninguna manera la norma, ni puede ser la norma. La llamada “inspección de teléfonos móviles en la calle y transferencia forzada de criptomonedas” es muy probablemente una represión precisa contra personas específicas de alto riesgo involucradas en fraudes o juegos de azar, que ha sido malinterpretada como una política universal para toda la industria.

La supervisión más estricta es real, pero “sobrepasar los límites” no es la norma

Aunque creemos que el rumor es falso, es innegable que el final del año es un período pico para la gobernanza de los fondos involucrados en fraude y apuestas. Como profesionales, no debemos temer “ser inspeccionados”, sino temer “no estar preparados”.

En la intersección de los asuntos administrativos y penales, necesitamos estar alertas a los posibles defectos procesales o inducción de la aplicación de la ley por parte del personal de manejo individual bajo presión de KPI.

Si este evento de “muy baja probabilidad” realmente le sucede, por favor, mantenga la calma y se recomienda que tome las medidas correspondientes para proteger sus derechos e intereses legítimos.

Las “Cuatro Insistencias” en Momentos Críticos

Si realmente te encuentras con personal que pide revisar tu teléfono móvil o incluso transferir tus activos, por favor sigue los pasos a continuación para responder. Esto no solo protege tu propiedad, sino que también impulsa la aplicación estandarizada de la ley, para maximizar los intereses legítimos de las partes:

1.Insistir en “verificar la identidad”

Pida amablemente a la otra parte que muestre el Certificado de la Policía del Pueblo. Este es un derecho que le otorga la ley. Si la otra parte es un oficial de policía auxiliar, debe estar presente un oficial de policía formal. Los oficiales de policía auxiliares no pueden hacer cumplir la ley solos y deben ser dirigidos por oficiales de policía formales. Si ni siquiera se atreven a mostrar sus certificados, tiene todo el derecho de negarse a cooperar.

Sin la presencia de un abogado, no expliques de manera casual la fuente de tus activos, contrapartes de transacción o modelos de negocio. Simplemente di: “Esta es mi propiedad personal legítima.” No digas más por nerviosismo, ya que más palabras pueden llevar a más errores.

2.Insistir en “sin documentos, sin transferencia”

Si la otra parte quiere revisar tu teléfono móvil, pregunta si tienen una orden de registro. Según la Ley de Procedimiento Penal, la búsqueda sin orden solo se permite en situaciones de emergencia.

Si la otra parte requiere la incautación de su moneda virtual, indique claramente: “Oficial, cooperaré con las fuerzas del orden. Pero por favor emita la Decisión de Incautación y la Lista de Incautación en el lugar, y anote la dirección de la cartera, el tipo de moneda, la cantidad y el valor hash al que se transferirá en la lista. Solo puedo transferir la moneda después de firmar y confirmarlo.”

Nunca coopere con la solicitud de “transferencia verbal” que no tiene registros documentales y se transfiere a una dirección personal. Puede expresar de manera eufemística: “Sin una lista de confiscación, me preocupa que esta suma de dinero no pueda ser claramente explicada, y no podré rendir cuentas a la empresa/a mi familia en el futuro, y también me preocupa traer riesgos a su aplicación de la ley.”

3.Insista en “solo transferir a cuentas públicas, no a cuentas personales”

Siempre que la aplicación de la ley se realice estrictamente de acuerdo con la ley, las billeteras personales nunca se utilizarán para recibir fondos. Rechace firmemente transferir la moneda a una dirección de billetera personal de identidad desconocida. “Oficial, transferir a una cuenta personal no puede explicarse claramente. Para evitar riesgos legales posteriores y proteger su cumplimiento con la aplicación de la ley, por favor proporcione la cuenta/dirección especial para los fondos involucrados de la oficina de seguridad pública.”

4.Insistir en la “apelación posterior al evento”

Si sientes presión en el lugar y no puedes rechazar, no tengas conflictos físicos. Intenta recordar el número de policía, el nombre de la estación de policía y la dirección de transferencia. Después de que tu libertad personal sea restaurada, contacta a un abogado de inmediato. Para la incautación ilegal, necesitamos recuperar los activos a través de canales legales. Los registros de transferencia en la cadena son pruebas irrefutables.

Conclusión

La industria Web3 está en medio de una transformación de cumplimiento. Como profesionales legales, entendemos la ansiedad y las preocupaciones de los practicantes. ¡Pero esperamos sinceramente que las personas en el círculo de las criptomonedas no ganen atención creando miedo y trucos!

El miedo proviene de lo desconocido, y la seguridad proviene del profesionalismo. Los órganos de seguridad pública no regularán la industria a través de una aplicación de la ley “estilo robo” sin evidencia. Lo que realmente quieren reprimir son actividades delictivas como el lavado de dinero y el fraude, no a los titulares ordinarios de criptomonedas.

Sin embargo, como profesionales, la garantía fundamental para sobrevivir al ciclo es hacer un buen trabajo en la aislamiento de activos, mantener registros de transacciones completos ( registros de KYC/AML ), y buscar la intervención de un experto legal lo antes posible al enfrentar riesgos legales.

〈¿Limpiando edificios para verificaciones telefónicas y transferencias forzadas de tokens? ¡El arranque de cuentas en el espacio cripto ha ido demasiado lejos!〉Este artículo fue publicado por primera vez en《CoinRank》。