Corea del Sur desmantela una operación de minería y apuestas fraudulentas: un lugar de blockchain aparentemente legal oculta un casino ilegal

¿A qué se oculta tras el nombre de las criptomonedas? La policía de Gwangju, Corea del Sur, reveló recientemente un caso de estafa impactante: un lugar que afirmaba dedicarse a la minería y el comercio de activos digitales, pero que en realidad operaba un centro de apuestas ilegales con años de antigüedad. Este caso vuelve a poner de manifiesto la proliferación de proyectos falsos en el ámbito de la cadena de bloques.

La verdadera cara de los sitios de minería falsos

Según la investigación policial surcoreana, el sospechoso A construyó en un edificio de oficinas una infraestructura de criptomonedas que parecía legítima. En apariencia, allí se realizaban actividades normales de minería y comercio de monedas digitales, pero en realidad operaba un sistema completo de apuestas clandestinas. Las pruebas incautadas por la policía muestran que los ingresos ilegales superaron los 95,000 dólares, involucrando a numerosos participantes en las apuestas.

Los 50 dispositivos de juego modificados y los dos quioscos encontrados en el lugar son el núcleo de esta estafa. Estos equipos fueron cuidadosamente disfrazados como hardware de minería de criptomonedas para engañar a las autoridades y al público en general.

El modo encubierto de operación de las apuestas

Una característica clave del caso es la opacidad en el mecanismo de cobro. Los participantes deben pagar aproximadamente 38 dólares por hora (unos 50,000 won) por una “tarifa de uso”, y luego reciben recompensas en efectivo según su rendimiento en el juego. Este diseño ingenioso evita la definición de juego ilegal tradicional, pero en esencia constituye una forma de apuestas encubiertas. El juego móvil modificado por A se convirtió en una herramienta para obtener ganancias ilícitas.

Brechas regulatorias sistémicas

La operación policial en Gwangju es solo la punta del iceberg. Varios casos similares recientes en Corea del Sur indican que los delincuentes están aprovechando sistemáticamente los vacíos regulatorios en torno a las criptomonedas, la cadena de bloques y las tecnologías financieras.

En noviembre del año pasado, la policía arrestó a 12 operadores de una red de apuestas en línea ilegal y a 191 participantes, con un volumen de apuestas superior a 7.77 millones de dólares. En abril de este año, la policía de Gyeongsangnam-do desmanteló un casino transnacional, arrestando a 18 sospechosos que operaban un casino en línea desde Filipinas, con un lavado de dinero que alcanzó los 169.5 millones de dólares.

Estos casos muestran que los delincuentes han creado cadenas delictivas especializadas: establecen sitios bajo la apariencia de blockchain y minería, aprovechando las lagunas regulatorias para realizar actividades de apuestas y lavado de dinero.

La problemática de la regulación

¿Por qué proliferan tanto los proyectos de minería falsos? La causa principal radica en las brechas evidentes entre tres marcos legales: la ley de apuestas, la regulación de criptomonedas y la ley de servicios financieros. Los delincuentes aprovechan estos vacíos, operando en zonas grises, lo que dificulta enormemente la persecución y el combate por parte de las autoridades.

El líder del equipo de operaciones especiales de la policía de Corea, Jeong Kyung-ho, afirmó que las autoridades ya han confiscado los equipos incautados y prometieron que no se permitirá que sitios similares vuelvan a operar. Sin embargo, la solución fundamental para prevenir estos incidentes requiere perfeccionar aún más la legislación y fortalecer la colaboración entre departamentos.

Advertencias para la industria

Estos casos plantean serias cuestiones para todo el sector de las criptomonedas: ¿cuántos sitios que se hacen pasar por mineros están en realidad involucrados en apuestas ilegales? ¿Cómo se pueden identificar de manera más efectiva los proyectos falsos de minería?

Para los inversores comunes, también representa una lección importante. Antes de participar en cualquier proyecto que afirme estar relacionado con criptomonedas o blockchain, deben ser cautelosos y verificar la autenticidad y la conformidad del proyecto. Las promesas de altos rendimientos y los sitios que parecen profesionales suelen ser trampas cuidadosamente diseñadas.