Corea del Sur Intensifica su Marco Regulatorio Contra el Movimiento de Dinero Ilícito en Activos Virtuales

2025-12-16 18:34:17

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La batalla contra el financiamiento ilegal en el sector cripto acaba de tomar un giro más riguroso en Corea del Sur. Durante la conmemoración del 19º Día de Lucha contra el Lavado de Dinero, Lee Eui-kyung, máximo responsable de la Comisión de Servicios Financieros surcoreana, presentó un fortalecimiento significativo de los controles sobre transacciones de criptomonedas que operan bajo límites de 1 millón de wones (cerca de $680). Este ajuste normativo representa una expansión del sistema de identidad verificada que ya opera en el país, conocido como la ‘regla de viaje’.

Nuevas Medidas de Control y Verificación

El enfoque del país se centra en tres pilares principales. Primero, la supervisión se extiende ahora a movimientos de activos digitales por debajo del umbral previamente establecido, cerrando vacíos que podrían ser aprovechados para ocultamiento de fondos. Segundo, Corea del Sur ha decidido establecer restricciones sobre operaciones con plataformas extranjeras que presenten perfiles de alto riesgo en términos de legitimidad de fondos.

El tercer componente incorpora un procedimiento de escrutinio exhaustivo dirigido a los tenedores principales de negocios relacionados con criptomonedas. Este análisis incluirá revisiones detalladas de antecedentes legales, solidez financiera y calificación crediticia de los accionistas significativos.

El Contexto Regulatorio en Corea del Sur

Estas decisiones reflejan una preocupación creciente a nivel global sobre cómo los activos virtuales podrían ser utilizados en esquemas de transferencia de valor ilícito. Corea del Sur, como centro importante de comercio cripto en Asia, busca consolidar su posición como mercado confiable manteniendo estándares de cumplimiento cada vez más estrictos en las transacciones digitales.

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