Dentro de las estafas de preventa cripto de 2025 y las señales de alerta que los compradores pasan por alto

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Dentro de las estafas de preventas cripto de 2025 y las señales de alarma que los compradores pasan por alto Enlace original: La economía de los activos digitales atraviesa una crisis de confianza sin precedentes. Solo en la primera mitad de 2025, actores maliciosos han desviado más de 2.170 millones de dólares del ecosistema, lo que sitúa a 2025 en camino de ser el año más devastador registrado en cuanto a robos financieros.

La mayor parte de este dinero se perdió debido a hackeos, brechas en exchanges y carteras robadas. Sin embargo, los expertos afirman que una proporción creciente ahora proviene de estafas de preventa cripto, rug pulls y lanzamientos de tokens falsos que se aprovechan del renovado entusiasmo.

Actualmente, Telegram, Discord y X están repletos de promociones llamativas de “tokens de próxima generación” y “retornos de 100X”, a menudo respaldados por supuestas celebridades. En realidad, muchos de estos proyectos no ofrecen transparencia, ni auditorías, ni protección de liquidez.

Impulsados por el FOMO, muchos inversores compran sin comprobar la titularidad del smart contract, los bloqueos de liquidez o si el equipo es real. Eso los deja vulnerables cuando la liquidez desaparece repentinamente o el proyecto se esfuma.

Las firmas de seguridad también indican que las estafas son cada vez más sofisticadas. Whitepapers generados por IA, auditorías falsas y perfiles de desarrolladores escenificados hacen que los proyectos fraudulentos parezcan legítimos. Para los inversores comunes, distinguir una preventa real de una estafa bien diseñada es cada vez más difícil.

Este artículo analiza el auge del fraude en preventas cripto, cómo funcionan estas estafas, las señales de alarma a tener en cuenta y formas prácticas en que los inversores pueden protegerse.

Cómo operan las estafas de preventa

Las estafas de preventa cripto suelen seguir un patrón conocido basado en el hype y el FOMO. Los estafadores crean contratos de tokens falsos, afirman que la liquidez estará bloqueada o configuran monederos de desarrolladores que drenan fondos silenciosamente tras el lanzamiento.

Aprovechan la emoción en torno a las ventas tempranas de tokens para recaudar fondos rápidamente y luego desaparecen, dejando a los inversores con tokens sin valor. Para parecer legítimos, estos proyectos suelen utilizar páginas web pulidas, whitepapers y cuentas activas en redes sociales.

Los inversores pueden detectar el peligro observando señales claras de alerta: equipos anónimos sin KYC, sin presencia en LinkedIn o sin historial verificable; promesas de enormes retornos como “ganancias de 100X”; y proyectos impulsados por la promoción de influencers en lugar de código real, una hoja de ruta o utilidad. La ausencia de auditorías, calendarios de vesting o detalles transparentes del contrato también son señales de advertencia importantes.

En el mercado de 2025, donde las estafas son más sofisticadas que nunca, reconocer estos patrones es esencial. La vigilancia sigue siendo la mejor protección contra el fraude en preventas.

Atención regulatoria

Los organismos reguladores financieros de todo el mundo han alertado cada vez más sobre las estafas de preventa cripto. Entidades como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. [image]SEC(, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido )FCA(, la Autoridad Europea de Valores y Mercados )ESMA( y la Autoridad Monetaria de Singapur )MAS( advierten a los inversores que actúen con extrema cautela al participar en ventas de tokens en fases tempranas.

Muchas preventas operan en una zona legal gris, ya que la emisión descentralizada suele quedar fuera de los marcos regulatorios tradicionales, dejando a los compradores con una protección limitada en caso de fraude.

Los reguladores también están poniendo el foco en los líderes de opinión clave )KOLs( y los influencers que promocionan preventas de tokens no registradas. Las promociones sin la debida divulgación o licencia suelen desencadenar acciones regulatorias, multas y consecuencias reputacionales.

Impacto en los inversores

Los inversores minoristas son las principales víctimas de las estafas de preventa, a menudo atraídos por promesas de ganancias rápidas y el entusiasmo en redes sociales. Muchos participan en preventas de tokens sin una investigación real, confiando en influencers o en el marketing viral.

Esto suele derivar en retiradas repentinas de liquidez, desaparición de proyectos y tokens que acaban sin valor. Psicológicamente, estas pérdidas generan un ciclo de miedo y frustración.

En todo el espacio cripto, el resultado es una menor confianza en las preventas, una mayor exigencia por parte de los inversores y una ralentización de la financiación para proyectos genuinos en etapas tempranas.

Comentarios de expertos en seguridad

Los auditores de seguridad advierten que los estafadores cripto son cada vez más avanzados y peligrosos. El análisis de CertiK de enero de 2025 reveló que casi la mitad de todos los lanzamientos de tokens basados en Ethereum promocionados en grupos de Telegram entre finales de 2023 y mediados de 2024 eran esquemas de rug pull.

Concretamente, de 93.930 tokens promocionados, unos 46.526 )49.5%( fueron identificados como fraudulentos, drenando cientos de miles de ETH. CertiK afirmó que esto apunta a “grupos organizados de rug pull” utilizando liquidez falsa, desarrolladores no verificados y auditorías fantasma para aparentar legitimidad.

En su anterior Rug Pull Report, CertiK revisó 40 casos de “hard rug pull” entre 2020 y 2023 y destacó factores de riesgo recurrentes: desarrolladores anónimos, sin auditorías, utilidad vaga o sin sentido y marketing agresivo en lugar de transparencia.

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El informe de PeckShield de 2024, publicado en enero de 2025, añade más preocupación. Registró unos 834,5 millones de dólares robados mediante estafas )además de 2.150 millones perdidos por hackeos(, con pérdidas relacionadas con estafas que siguen creciendo año tras año.

Muchas pérdidas provinieron de lanzamientos de tokens engañosos y contratos sospechosos, no solo de exploits técnicos, lo que convierte a las preventas en una de las áreas más riesgosas del cripto.

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En conjunto, estos hallazgos muestran que las estafas de preventa ahora mezclan técnicas de ingeniería social, suplantación asistida por IA y engaños on-chain, haciéndolas más difíciles de detectar. Por ello, las antiguas listas de señales de alarma ya no son suficientes.

Reacción del mercado y daño reputacional

El aumento de las estafas de preventa ha llevado a que tanto los inversores minoristas como institucionales sean más escépticos, creando desafíos importantes para los proyectos legítimos en fases tempranas. Incluso los proyectos sólidos ahora enfrentan preguntas más exhaustivas sobre la tokenómica, la credibilidad del equipo y la transparencia general.

Las tácticas de hype que antes funcionaban, como las promociones de influencers y campañas llamativas en redes sociales, ahora se ven con desconfianza. Esto dificulta que los proyectos legítimos construyan la confianza de la comunidad.

Las firmas de capital riesgo e inversores institucionales también están elevando sus estándares, formulando preguntas más profundas antes de aportar financiación. Como resultado, los equipos legítimos deben esforzarse mucho más para demostrar su credibilidad y ganarse la confianza de los inversores.

Prevención y debida diligencia

Los inversores pueden tomar medidas concretas para protegerse de las estafas de preventa en el mercado cripto de alto riesgo de 2025. En primer lugar, siempre verificar los smart contracts y las auditorías independientes para asegurar que el código funciona como se promete.

Confirme que la liquidez está bloqueada y revise el calendario de vesting para evitar escenarios en los que los desarrolladores puedan retirar fondos inmediatamente tras el lanzamiento. Evite proyectos impulsados únicamente por el hype de influencers, ya que suelen priorizar el marketing sobre la legitimidad técnica.

Otras prácticas clave incluyen verificar la identidad y actividad del equipo a través de LinkedIn, commits en GitHub u otras contribuciones rastreables. Analice la antigüedad del dominio y asegúrese de que el whitepaper sea original y coherente, y no generado por IA o plagiado.

Verifique todas las afirmaciones en varias fuentes y utilice exploradores on-chain para rastrear los flujos de tokens. Combinando estos pasos de debida diligencia, los inversores pueden reducir significativamente su exposición a preventas fraudulentas y apoyar proyectos legítimos en fases tempranas.

Conclusión

A medida que las estafas de preventa continúan evolucionando en sofisticación, la vigilancia de los inversores es más crítica que nunca. Si bien los lanzamientos de tokens en etapas tempranas ofrecen un potencial de alto rendimiento, también conllevan riesgos significativos, especialmente en un entorno plagado de fraude asistido por IA, equipos anónimos y promociones impulsadas por el hype.

La educación, la transparencia y la debida diligencia cuidadosa siguen siendo las defensas más efectivas. Se insta a los inversores a verificar contratos, informes de auditoría, bloqueos de liquidez y credenciales del equipo, y a desconfiar de las promociones basadas solo en influencers o de retornos poco realistas.

Manteniéndose informada y reconociendo las señales de alarma, la comunidad cripto puede navegar las preventas con mayor seguridad, apoyar proyectos legítimos y ayudar a fomentar un ecosistema de tokens en fases tempranas más confiable.