Recientemente, las autoridades indias han revelado una tendencia interesante: las bandas dedicadas al contrabando están empezando a abandonar las tradicionales redes de transferencias clandestinas y, en su lugar, están recurriendo a las stablecoins para realizar transferencias transfronterizas.

Un gran caso de contrabando de oro que han incautado ilustra bien la cuestión. 108 kilos de oro, que no es precisamente poca cosa. El flujo de fondos es aún más llamativo: unos 12,7 millones de dólares fueron fragmentados en innumerables pequeñas transacciones y, finalmente, acabaron en el mercado chino. Las técnicas de contra-vigilancia de estos grupos también han evolucionado: utilizan múltiples monederos digitales para mover los fondos y emplean herramientas de mensajería cifrada de extremo a extremo, lo que hace que los métodos tradicionales de seguimiento sean prácticamente inútiles.

Las stablecoins están ganando cada vez más popularidad en este tipo de transacciones grises, básicamente porque permiten transferencias rápidas, comisiones bajas y pueden eludir los procesos regulatorios bancarios. Para las fuerzas del orden esto supone un nuevo reto: aunque los datos en la cadena son transparentes, cuando se emplean múltiples monederos y técnicas de mezcla, la trazabilidad se complica enormemente. Las características de anonimato y descentralización de las criptomonedas se aprovechan al máximo en estos escenarios.